辽宁
前几日海州分局刑侦大队反诈中心收到一面从贵州寄来的锦旗上面印着“雷霆出击打电诈 破案神速保平安”受害人曾女士诚挚感谢民警为其追回被诈骗的12万元
咋回事儿呢?一起来看看......
案件回顾：
近日，一位老人到某银行要求办理大额取现业务，但未提前预约。工作人员询问其资金来源与用途时，发现该老人神情紧张、言辞闪烁，察觉情况异常后，立即启动警银联动机制，联系海州分局刑侦大队。反诈中心民警迅速赶到现场，与银行工作人员对接，随即对老人展开进一步询问核实。
面对民警询问，老人起初坚决否认与陌生人存在资金往来，不愿透露详情。经过民警耐心劝导，并结合近期发生的真实案例，细致剖析了针对其年龄与身份特征的典型诈骗手法与话术套路，老人的态度逐渐转变。在听到诈骗过程与自己遭遇高度吻合时，她终于意识到自己正深陷骗局，随即向民警如实说明了情况。
原来，老人此前通过某社交软件结识了一名自称“国家扶贫基金会”的工作人员。对方声称可为其申请高达280万元的“扶贫专项款”，但需先向老人银行卡转账12万元以“提升信用资质”，待资金到账后再取出转入指定账户，方可领取所谓“扶贫款”。
实际上，这12万元是骗子诈骗其他受害人的赃款，骗子将赃款转入老人账户，再诱导其取现转出，目的是切断资金流向、逃避警方追查。
了解情况后，民警当机立断，迅速开展资金核查、冻结及追回工作，凭借丰富的反诈工作经验和高效的处置流程，快速锁定涉诈资金流向，成功将老人卡中12万元涉诈资金全额追回，并返还给受害人曾女士，相关案件正在进一步侦办中。
警方提醒：
1. 警惕“天上掉馅饼”：凡是声称发放“扶贫款”“补助款”“退税退款”等，但要求你先交钱、转账、验资的，都是诈骗!国家发放相关款项不会收取任何费用。
2. 守住“钱袋子”：切勿向陌生账户转账、汇款，切勿透露银行卡密码、短信验证码。涉及大额资金操作，务必与家人商量或向警方、银行核实。
3.当心沦为“电诈工具人”：陌生人为你转账后，又要求你取现、转账到其他账户的，极可能是在利用你转移赃款。一旦配合操作，你将涉嫌违法犯罪，承担法律责任。遇到此类情况，务必第一时间报警。v
本文来源：海州公安分局
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郭一博_LN622
