2024-10-25 17:02:36 来源: 阜新县公安局
辽宁
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日前，阜新蒙古族自治县公安局侦破假冒“孙辈”实施诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人六名，破获案件四起，涉案金额近20万元，被央视新闻《法治在线》栏目报道！
“孙子”打来求助电话 声称遇到麻烦
今年已经八十多岁的张大爷和老伴生活在辽宁阜新的一个村子里，平日靠务农为生。由于老人的孙子小伟常年在外务工，双方平时很少通电话，老人也不会使用手机，没有社交软件，因此和孙子一年到头也鲜少联系。突然有一天，张大爷接到了一通电话，电话那头自称是孙子小伟，说自己遇到了麻烦。
被害人 张大爷：他说爷爷我出事了，我在火锅店不小心把人家碰了。我那孩子不总在家，我也听不出他声音，他管我叫爷爷。
未分辨出对方声音 也未注意座机来电显示
这通电话是张大爷通过座机接到的，由于年事已高，眼睛看不太清楚，张大爷也没注意到来电显示是否是孙子的手机号码。接到这通电话，张大爷十分着急。因为孙子长年在外打工，一年到头也见不到几回，难得打回电话竟然是在外面遇到了麻烦，这让张大爷既心疼又担心。
被害人 张大爷：他说在火锅店把人碰了，后来电话那头就换人了，说在拘留所。
一听孙子被关在了拘留所，张大爷心里更加焦急，但也就在这个时候，对方提出，可以通过花钱解决问题。
被害人 张大爷：对方说没送公安局，你掏点钱，得3万块钱。我说我没有3万块钱，他说你得掂量掂量。
对于以务农为生的张大爷来说，三万元是攒了很久的积蓄。但一听能救孙子，张大爷也是很痛快就答应了对方。张大爷也是担心自己的儿子知道孙子在外闯了祸会责怪他，第二天便独自拿着钱到电话里要求的村委会门口交给了对方。“孙子”再次来电 称还需两万元
就在张大爷以为已经帮孙子解决了麻烦时，没过两天，孙子小伟又打来了电话。被害人 张大爷：三天没过，又来电话了。他说还得给钱，对方在医院，那人把脑袋给摔坏了，还得2万。
随后，对方又和张大爷约定了第二天在相同的地点交易。为了救孙子，张大爷东拼西凑又准备了两万元准备交给对方，可就在张大爷即将到达村委会时，有人将他拦住了，并告诉张大爷他遭遇了诈骗。拦住张大爷的是什么人呢？他怎么知道张大爷要去干什么？又是怎么知道张大爷遭遇了诈骗呢？张大爷说，将他拦住的人告诉他自己是警察，还说张大爷的孙子小伟并没有和别人打架，张大爷是遭遇了诈骗。为了抓捕犯罪嫌疑人，还是需要张大爷假意和对方交易，确认来取钱的人是不是上一次和张大爷交易的那一个。就在张大爷刚和取钱的小年轻见完面，确认了来人的身份后，警察就将其抓获了。原来是对方第二次打电话要钱时，张大爷的老伴将情况告诉了儿子儿媳，这才发现张大爷是遭遇了诈骗，便报了警。警方在调查的过程中发现，张大爷遭遇的诈骗并不是个例，仅仅是在当地就已经发生了三起同类型的诈骗。即使老人听出声音不对 对方也有应对说辞
这些给老人打来电话的人在电话接通的第一时间，就会先叫爷爷奶奶或者姥姥姥爷，即便老人听出对方的声音不像自己的孙子，对方也已经准备好了说辞。
阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 祝浩然：也有老人提出疑问，说你的声音怎么跟我孙子声音不一样？他说最近感冒了。还跟他说，爷爷奶奶，你们从小最疼我，我在外面把别人打坏了，需要赔钱，如果不赔钱的话就被公安机关拘留。
老人一听到孙子在外遇到了麻烦，再加上对方的这些话术就很容易相信对方。制造恐慌情绪 尽可能缩短交易时长
犯罪嫌疑人在为老人制造心理负担和恐慌情绪的同时，缩短交易时长，让老人来不及反应或者和子女进行交流，就已经将钱交给了取钱的犯罪嫌疑人。
阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 王浩冰：犯罪嫌疑人给被害人打完电话之后，就制造一些让被害人焦虑的话语或者场景。目的就是让他们迅速把钱交付出来。这个时间拖得越长，被骗的事实就越不容易发生，让他们迅速被骗、迅速上当，然后迅速把自己的钱交出来。
与以往老人接收到的反诈宣传不一样的是，对方会主动提出线下见面交易，这就让接到电话的老人更容易放松警惕。
阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 王浩冰：电话沟通之后，选择的地点基本集中在居委会社区的门口。选择在这个地点见面，就是为了增加被害人的信任程度。
通过警方的逐步侦查，一个“线上诈骗，线下取钱”的诈骗团伙逐渐浮出水面。经过对同类型的几起案件分析研判，警方发现，遭遇诈骗的老人都住在当地比较偏远的村子里。警方认为，嫌疑人很可能有车辆。经进一步研判，一辆外地牌照的白色小轿车进入警方视线。警方发现，这辆外地牌照车辆频繁出现在案发地点附近，这引起了办案民警的怀疑。通过对车辆的进一步调查，警方发现了更多线索。
阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队副大队长 金鑫：顺着车辆的信息，我们对车进行跟踪，这辆车先是到阜新县于寺镇，有一家取了钱，走高速到大固本镇，一家取了7万多元。
两人一组行动 一组负责取钱一组负责存钱
在对车辆进行追踪的过程中办案民警还发现，目标车辆上有两人，一人负责开车，一人负责取钱。当其中一名犯罪嫌疑人从被害人手中取完钱后，会与另外一辆嫌疑车辆上的两人接头。犯罪嫌疑人两两一组行动，办案民警将与被害人见面的两人称为取钱组，另外两人称为存钱组。正是在张大爷即将第二次给这个所谓“中间人” 疏通关系的费用时，警方将前来取钱的两名犯罪嫌疑人抓获。
四名嫌疑人之间并不熟悉 互相不知道姓名
这四名犯罪嫌疑人称，他们互相之间其实并不算熟悉，连彼此的真实姓名都不知道，他们也并不是给老人打电话的人。犯罪嫌疑人告诉办案民警，组织他们从大连到阜新来取钱的人依然还在大连。伪装成“孙子”打电话的是境外诈骗团伙
警方经过调查，理清了这个诈骗团伙的组织架构。给被害人打电话伪装成“孙子”对老人们实施诈骗的，是境外的诈骗团伙。而实地与被害人见面交易的，是以身在大连的田某为首的小团伙，也就是被阜新警方抓获的这些犯罪嫌疑人。田某与境外的诈骗团伙建立联系后，找到了自己的朋友余某和王某与自己共同实施诈骗行为。
他们分工合作，田某负责联系境外获得被害人的相关信息，王某负责找人从被害人手中取钱，而存钱组的男性犯罪嫌疑人余某也是组织者之一，他是专门负责洗钱的人，也就是负责从被害人手中拿到钱后，通过虚拟币给境外实施诈骗的人员进行转账。
阜新蒙古族自治县公安局刑侦大队民警 祝浩然：当时田某和境外的人员联系时，约定取到钱的30%~35%他可以留下。他找了这两个合伙人之后，他们三个人平分取到钱。当时王某找了司机和取钱的小孩，取钱者大概每天是500元工资，开车的司机应该是800元到1000元左右。
半个月作案4起 涉案金额近20万元
警方抓获的六名犯罪嫌疑人仅半个月左右的时间内，就以“装孙子”的方式对老人实施诈骗四起，诈骗金额近20万元，目前六名犯罪嫌疑人均被移送至检察机关，案件还在进一步侦办当中。
本文来源：阜新县公安局
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王仟慧_LN911
