2024-04-12 16:46:03 来源: 阜新警讯
辽宁
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办贷款信用不够
通过“刷流水”提升信用
看似“好事”
其实是电信网络诈骗分子设下的“圈套”
这时的你已经成了“帮凶”！
近日，太平公安分局连续破获多起“帮信”案件，抓获犯罪嫌疑人4名。
近日，民警在工作中发现，谢某某与徐某某名下一张银行卡转账流水与相关诈骗案件存在关联。在当地警方密切配合下，民警在外省成功将犯罪嫌疑人谢某某与徐某某抓获。 经审讯，谢某某与徐某某都因公司急需资金周转，便在网上咨询了一家贷款公司，随后在申请贷款时，平台“客服”称其贷款申请因流水不足不能放款，但是自己公司可以帮其“刷流水”。两人都信以为真，并将自己的对公账户借于对方进行制作假“流水”。经核算，犯罪嫌疑人谢某某的对公账户流水共计66万余元，犯罪嫌疑人徐某某的对公账户流水共计69万余元。 目前，犯罪嫌疑人谢某某与徐某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 前些日子，犯罪嫌疑人李某某注册了一家中介公司，之后便接到一个陌生电话称可以办理企业贷款。因急需要资金的李某某决定贷款，对方却告知李某某因其公司刚刚注册没有贷款资质，可以用个人名义贷款，但需要看其银行流水。当相关材料上传后，对方称其银行流水不够，只能贷款几千元，如果想大额贷款，对方可以帮忙刷流水，但是贷款成功后需要一次性抽取2%的佣金。通过交谈，李某某认为对方只是为了赚取佣金，便信以为真。随后，李某某利用自己的银行卡帮助对方转账，或者通过对方发送的链接购买指定商品。经核算，李某某银行卡出入流水和购买指定商品共计13万余元。
目前，犯罪嫌疑人李某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 不久前，犯罪嫌疑人孔某某在某视频平台看到一个不用任何条件便能快速贷款的广告，经其联系，对方称本地高额贷款名额已满，如想高额贷款需要携带本人身份证、银行卡到其他市办理，随后孔某某按照对方要求到达外地。在办理时，工作人员称其银行卡流水不够无法办理，但可以帮助用其银行卡“刷流水”提高额度。孔某某想尽快办理贷款，便把银行卡，手机等物品交给对方“刷流水”，几个小时结束后对方告知孔某某回去等放款消息。最终，孔某某没有等到贷款成功，等来的却是法律的严惩。经核算，孔某某银行卡出入流水共计8万余元。
目前，犯罪嫌疑人孔某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
本文来源：阜新警讯
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王仟慧_LN911
