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阜新县公安局:黑户贷款刷流水=违法犯罪

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2023年,阜新县公安局共接到公安部推送银行卡涉诈线索120余条,根据辽宁省公安厅“两卡整治集中攻坚行动”工作要求,己对80余名相关涉案人员采取刑事、行政措施及惩戒措施。

典型案例:

1、2023年10月13日,福兴地镇居民王某在家浏览快手时看到能办理“黑户贷款”的视频并关注对方后,一陌生人添加王某微信询问是否需要办理贷款,并称可贷款100万。王某信以为真,在对方的要求下携带身份证、银行卡到达大连市一宾馆,两名陌生男子以办理贷款需要刷流水为名,使用王某的多张银行卡进行转账洗钱,王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被采取强制措。

2、2023年11月17日,阜新县城区金贵家园居民敖某在小区微信群看到有人发布“黑户办理贷款”的广告,遂添加对方微信,对方以办理贷款需要刷银行流水为由让敖某将其银行卡邮寄至广东某地,后该银行卡被跑分团伙利用进行洗钱犯罪。敖某因涉案出租、出借银行卡被行政处罚。

3、2023年11月8日,阜新县富荣镇居民李某在浏览百度时看到“黑户办理贷款”的广告,随后添加对方微信,对方称办贷款需要刷流水,随后在对方的指导下,李某将转到其名下银行卡的钱转账到对方提供的银行账户,李某多张银行卡被公安机关冻结,李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被采取强制措施。

警方提醒:

1、犯罪嫌疑人通过快手、抖音、微信群等发布“黑户贷款”的广告,诱惑有贷款需求的居民,随后以贷款刷流水为名利用当事人的银行卡进行洗钱犯罪,确有贷款需求的请到正规的银行或贷款公司办理。

2、不要协助他人利用银行卡进行转账,不要将银行卡出租、出借、出售、邮寄给他人,若被犯罪分子利用进行洗钱,必将受到法律的惩处。

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