辽宁
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2023年，阜新县公安局共接到公安部推送银行卡涉诈线索120余条，根据辽宁省公安厅“两卡整治集中攻坚行动”工作要求，己对80余名相关涉案人员采取刑事、行政措施及惩戒措施。
典型案例：
2、2023年11月17日，阜新县城区金贵家园居民敖某在小区微信群看到有人发布“黑户办理贷款”的广告，遂添加对方微信，对方以办理贷款需要刷银行流水为由让敖某将其银行卡邮寄至广东某地，后该银行卡被跑分团伙利用进行洗钱犯罪。敖某因涉案出租、出借银行卡被行政处罚。
3、2023年11月8日，阜新县富荣镇居民李某在浏览百度时看到“黑户办理贷款”的广告，随后添加对方微信，对方称办贷款需要刷流水，随后在对方的指导下，李某将转到其名下银行卡的钱转账到对方提供的银行账户，李某多张银行卡被公安机关冻结，李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被采取强制措施。
警方提醒：
1、犯罪嫌疑人通过快手、抖音、微信群等发布“黑户贷款”的广告，诱惑有贷款需求的居民，随后以贷款刷流水为名利用当事人的银行卡进行洗钱犯罪，确有贷款需求的请到正规的银行或贷款公司办理。
2、不要协助他人利用银行卡进行转账，不要将银行卡出租、出借、出售、邮寄给他人，若被犯罪分子利用进行洗钱，必将受到法律的惩处。
本文来源：阜新县公安局
责任编辑：
王仟慧_LN911
