网易首页 > 网易辽宁 > 正文

阜新警方“团灭”一为境外电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱团伙

0
分享至

近日,

阜新县警方

打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙,

抓获犯罪嫌疑人24人,

涉案流水资金1000余万元,

查扣银行卡60余张,

POS机40余部,

破获关联案件150余起。

这个犯罪团伙通过银行卡

为境外电信网络诈骗洗钱转账,

从中非法牟利。

连日来,阜新县公安局反诈中心通过大量工作,发现辖区韩某名下银行卡流水异常,涉嫌为诈骗团伙“跑分”洗钱。在警方精心部署下,韩某落入法网,其供述上线是辽宁某县的4个人。

     经警方工作,专案民警成功获取到4名实施洗钱操作的犯罪嫌疑人的相关信息,确定方某豪、赵某伟、张某阳、张某超4人系涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人,且在安徽省落脚。警方立即成立抓捕组,驱车数千公里,最终在安徽省某市将方某豪等4名犯罪嫌疑人成功抓获。经审讯确认,这个“跑分”团伙的主犯是银某和龙某进等人。

     与此同时,民警通过工作,内蒙男子包某有“跑分”洗钱的嫌疑,在内蒙抓获包某后,其供述上线为同村的王某飞。随后,办案民警前往王某飞住处将其抓获,据他交代上线正是银某、龙某进。

     民警通过对方某豪等人的审讯,固定了大量证据,警方顺藤摸瓜,刘某、谢某琪等人先后落网。

     阜新县警方据此逐渐梳理出这个团伙的人员架构,一个涉案人员多达24人的专业洗钱“跑分”团伙浮出水面...警方精心部署,多个抓捕组远赴山东、河南、安徽、内蒙等地,将该团伙其他成员一举抓获,这个“跑分”洗钱犯罪团伙彻底覆灭。

     目前,涉案的24名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,此案正在进一步侦办中。

什么是“跑分”?

所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户,有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,将赃款分流洗白的行为。

“跑分”是网络黑产犯罪产业链中一个非常重要的环节,其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌犯罪,参与者需要承担刑事法律责任。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

在进行网络投资时,不要相信任何陌生网友支招的投资理财,不要轻易被高额利润所诱惑,不要轻易下载不明软件,在涉及到转账时,一定要提高警惕,避免上当受骗。

公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒!

相关推荐
热点推荐
国乒女团丢冠,引发4点连锁反应,邓亚萍:还有比丢冠更严峻的事

国乒女团丢冠,引发4点连锁反应,邓亚萍:还有比丢冠更严峻的事

阿牛体育说
2024-10-10 11:02:15
部队里会有害怕灵异事件吗?网友:活的都不敢惹,死的还敢造次

部队里会有害怕灵异事件吗?网友:活的都不敢惹,死的还敢造次

奇特短尾矮袋鼠
2024-10-10 07:39:11
牛市的第一批受害者出现了,刚进去就被套牢,100万直接亏损20万

牛市的第一批受害者出现了,刚进去就被套牢,100万直接亏损20万

柚子新媒
2024-10-10 14:26:13
19岁高中男生,和45岁保姆,两人在陪读公寓相处2个月

19岁高中男生,和45岁保姆,两人在陪读公寓相处2个月

牛城王小帅
2024-08-19 15:49:06
究竟是谁在唱衰经济?

究竟是谁在唱衰经济?

黑噪音
2024-10-09 18:15:04
福特烈马曝出终端价格松动,优惠3万心动吗?

福特烈马曝出终端价格松动,优惠3万心动吗?

左右观车
2024-10-10 12:07:46
原来富人的旅游是这样的,难怪他们不累

原来富人的旅游是这样的,难怪他们不累

有趣的火烈鸟
2024-10-06 18:52:10
轰36分+6记三分!中国男篮又一20岁射手崛起:当得分王又帅又能打

轰36分+6记三分!中国男篮又一20岁射手崛起:当得分王又帅又能打

李喜林篮球绝杀
2024-10-10 14:28:31
那英澳门演唱会曝丑闻:主办方找人填场,门票免费,看完给100元

那英澳门演唱会曝丑闻:主办方找人填场,门票免费,看完给100元

娱乐书坊
2024-10-09 14:13:25
广电网络重大改革:取消月费和机顶盒

广电网络重大改革:取消月费和机顶盒

小柱解说游戏
2024-10-01 19:20:26
可笑!福建多名城管骑车不上牌还骂人?官方通报:辞退,评论沦陷

可笑!福建多名城管骑车不上牌还骂人?官方通报:辞退,评论沦陷

小淇言说
2024-10-10 10:34:39
内蒙古杀人案件:报案人惊吓过度死亡,看到惨案现场警察不敢回家

内蒙古杀人案件:报案人惊吓过度死亡,看到惨案现场警察不敢回家

伊朗女人纪录片
2024-10-10 08:40:03
国产恋综,没有二本爱情

国产恋综,没有二本爱情

小片片说大片
2024-10-09 18:34:38
四个交易日成交额均超两万亿元 专家认为后市可能迎来新一轮板块轮动

四个交易日成交额均超两万亿元 专家认为后市可能迎来新一轮板块轮动

大众证券报
2024-10-10 22:20:42
俄专家警告美国:若执意与中国开战,一周内必被消灭10万人

俄专家警告美国:若执意与中国开战,一周内必被消灭10万人

大国纪录
2024-10-10 02:13:04
韩媒撰写24页报告称:中国,除了半导体领域,其余都已赶超韩国!

韩媒撰写24页报告称:中国,除了半导体领域,其余都已赶超韩国!

Thurman在昆明
2024-09-27 09:18:16
群星致敬纳达尔!费德勒:真希望这天永不到来 C罗直言有幸成朋友

群星致敬纳达尔!费德勒:真希望这天永不到来 C罗直言有幸成朋友

醉卧浮生
2024-10-10 20:23:25
又一新谍战剧来咯!于和伟领衔,郑晓龙执导,网友:有望成爆款

又一新谍战剧来咯!于和伟领衔,郑晓龙执导,网友:有望成爆款

猪猪侃娱乐
2024-10-10 19:32:15
一大把年纪偏要演亲热戏!54岁张嘉益遇到44岁董洁,满屏都是尴尬

一大把年纪偏要演亲热戏!54岁张嘉益遇到44岁董洁,满屏都是尴尬

草本纪年
2024-10-09 12:48:39
震惊!福建省医疗保障局局长林圣魁近日坠楼身亡,妻女已发讣告…

震惊!福建省医疗保障局局长林圣魁近日坠楼身亡,妻女已发讣告…

火山诗话
2024-10-09 21:14:47
2024-10-11 03:32:49

头条要闻

男子租迈凯伦带女孩拍照撞车 定损200万后疑跑非洲

头条要闻

男子租迈凯伦带女孩拍照撞车 定损200万后疑跑非洲

财经要闻

刘纪鹏:规范大股东减持 让慢牛真正到来

体育要闻

国足3场丢12球18强赛垫底 伊万整活式换人

娱乐要闻

60岁张曼玉又给国人长脸!

科技要闻

特斯拉"命运日"即将到来 马斯克能否"翻身"

汽车要闻

小鹏P7+发布 有轿跑的帅气也有商务车的舒适感

态度原创

艺术
本地
游戏
时尚
公开课

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

本地新闻

云游中国|不愧是8D城市 谁懂树下音乐会的含金量

韩网热议TES击败DK:Kingen菜得像条虫!DK收拾行李回国吧

今年秋天一定要拥有这4件衣服,复古又时髦!

公开课

生活很艰难,艺术有帮助

无障碍浏览 进入关怀版