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阜新警方“团灭”一为境外电信网络诈骗犯罪“跑分”洗钱团伙

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近日,

阜新县警方

打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙,

抓获犯罪嫌疑人24人,

涉案流水资金1000余万元,

查扣银行卡60余张,

POS机40余部,

破获关联案件150余起。

这个犯罪团伙通过银行卡

为境外电信网络诈骗洗钱转账,

从中非法牟利。

连日来,阜新县公安局反诈中心通过大量工作,发现辖区韩某名下银行卡流水异常,涉嫌为诈骗团伙“跑分”洗钱。在警方精心部署下,韩某落入法网,其供述上线是辽宁某县的4个人。

     经警方工作,专案民警成功获取到4名实施洗钱操作的犯罪嫌疑人的相关信息,确定方某豪、赵某伟、张某阳、张某超4人系涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人,且在安徽省落脚。警方立即成立抓捕组,驱车数千公里,最终在安徽省某市将方某豪等4名犯罪嫌疑人成功抓获。经审讯确认,这个“跑分”团伙的主犯是银某和龙某进等人。

     与此同时,民警通过工作,内蒙男子包某有“跑分”洗钱的嫌疑,在内蒙抓获包某后,其供述上线为同村的王某飞。随后,办案民警前往王某飞住处将其抓获,据他交代上线正是银某、龙某进。

     民警通过对方某豪等人的审讯,固定了大量证据,警方顺藤摸瓜,刘某、谢某琪等人先后落网。

     阜新县警方据此逐渐梳理出这个团伙的人员架构,一个涉案人员多达24人的专业洗钱“跑分”团伙浮出水面...警方精心部署,多个抓捕组远赴山东、河南、安徽、内蒙等地,将该团伙其他成员一举抓获,这个“跑分”洗钱犯罪团伙彻底覆灭。

     目前,涉案的24名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,此案正在进一步侦办中。

什么是“跑分”?

所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户,有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,将赃款分流洗白的行为。

“跑分”是网络黑产犯罪产业链中一个非常重要的环节,其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌犯罪,参与者需要承担刑事法律责任。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

在进行网络投资时,不要相信任何陌生网友支招的投资理财,不要轻易被高额利润所诱惑,不要轻易下载不明软件,在涉及到转账时,一定要提高警惕,避免上当受骗。

公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒!

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