辽宁
近日，
阜新县警方
打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙，
抓获犯罪嫌疑人24人，
涉案流水资金1000余万元，
查扣银行卡60余张，
POS机40余部，
破获关联案件150余起。
这个犯罪团伙通过银行卡
为境外电信网络诈骗洗钱转账，
从中非法牟利。
连日来，阜新县公安局反诈中心通过大量工作，发现辖区韩某名下银行卡流水异常，涉嫌为诈骗团伙“跑分”洗钱。在警方精心部署下，韩某落入法网，其供述上线是辽宁某县的4个人。
经警方工作，专案民警成功获取到4名实施洗钱操作的犯罪嫌疑人的相关信息，确定方某豪、赵某伟、张某阳、张某超4人系涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人，且在安徽省落脚。警方立即成立抓捕组，驱车数千公里，最终在安徽省某市将方某豪等4名犯罪嫌疑人成功抓获。经审讯确认，这个“跑分”团伙的主犯是银某和龙某进等人。
与此同时，民警通过工作，内蒙男子包某有“跑分”洗钱的嫌疑，在内蒙抓获包某后，其供述上线为同村的王某飞。随后，办案民警前往王某飞住处将其抓获，据他交代上线正是银某、龙某进。
民警通过对方某豪等人的审讯，固定了大量证据，警方顺藤摸瓜，刘某、谢某琪等人先后落网。
阜新县警方据此逐渐梳理出这个团伙的人员架构，一个涉案人员多达24人的专业洗钱“跑分”团伙浮出水面...警方精心部署，多个抓捕组远赴山东、河南、安徽、内蒙等地，将该团伙其他成员一举抓获，这个“跑分”洗钱犯罪团伙彻底覆灭。
目前，涉案的24名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。
所谓“跑分”就是通过使用银行卡、微信、支付宝等银行账户或第三方支付账户，有偿为不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，将赃款分流洗白的行为。
①“跑分”是网络黑产犯罪产业链中一个非常重要的环节，其实质是为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。
②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
④在进行网络投资时，不要相信任何陌生网友支招的投资理财，不要轻易被高额利润所诱惑，不要轻易下载不明软件，在涉及到转账时，一定要提高警惕，避免上当受骗。
⑤公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！
本文来源：阜新警讯
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郭一博_LN622
