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涉案32亿!阜新警方成功侦破涉及全国多省“洗钱”大案!

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近日,由阜新市局率先发起,全国20个省市公安机关参战,被公安部列为全国经侦“歼击22”十大云端集群战役的“洪某某非法经营案”成功收网,打掉了一个涉及全国多省涉案资金高达30多亿元的地下“洗钱”犯罪链条,斩断了一批为电信网络诈骗非法转移犯罪所得的资金通道。


这起案件源自2020年末的一起电信网络诈骗案。被害人李某在网上结识了一名网友,两人很快发展成恋爱关系。在网上接触的过程中,该名网友向李某介绍了一个投资网站,表示可以通过该网站炒外汇赚钱,李某信以为真,在该名网友的诱骗下多次先后向该投资网站进行转账,共计近400万元,然而待李某想进行提现时,发现该网站网址已失效,李某这才意识到自己被骗了,于是向阜新市局海州分局报案。

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接到报案后,警方当即进行立案侦查。民警通过大量工作,发现被害人的账户资金转入了姜某、丁某等人银行账户。随后,在围绕姜某、丁某等人的侦查中,民警发现他们名下的银行账户交易次数频繁,具备洗钱犯罪过渡账户的特征。在持续的深挖调查中,办案民警最终成功锁定了以姜某、丁某、洪某某等人为首的26人洗钱犯罪团伙。这个洗钱犯罪团伙根据上线洗钱“盘口中介”“向导”“庄姐”等人的指令,将电诈资金分散转入各省洗钱团伙银行账户。 

2021年1月31日,阜新市局经侦支队牵头联合多警种部门集合9个抓捕小队将涉案25名犯罪嫌疑人抓获归案,并乘胜追击,扩线深挖,围绕姜某、丁某等人犯罪团伙展开细致侦查。经过大量工作,专案组发现这起案件的地下洗钱犯罪链条涉及辽宁、北京、江苏等20个省市的20个洗钱犯罪团伙,成员近百人。

鉴于这起案件涉及人员多、链条长、范围广、金额大,境内外资金、人员交织,阜新市局集合多警种部门骨干力量,组成30余个抓捕组,共计110余名警力,开展了“摧网络、斩通道”专项行动,远赴北京、河南、河北、山东、福建等10余省市开展抓捕工作,共破获洗钱犯罪上下游刑事案件50起,采取刑事强制措施105人。同时,积极沟通对接全国其他十九个参战地,围绕本地的犯罪链条进行深挖扩线,确保在统一收网期间应收尽收,不断扩大打击战果。截至目前,外省共有15个省市完成了收网打击任务,共立刑事案件15起,抓获犯罪嫌疑人32名。全国共计立刑事案件65起,治安案件5起,抓获犯罪嫌疑人137名,涉案资金32.4亿元。

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