辽宁
自全市夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，市公安局经侦支队多点发力，强势出击，破获了多起重点案件。其中，被公安部列为全国经侦“歼击22”十大云端集群战役的“洪某某非法经营案”于近日成功收网，成功打掉了一个涉及全国多省涉案资金高达30多亿元的地下“洗钱”犯罪链条，斩断了一批为电信网络诈骗非法转移犯罪所得的资金通道。
当爱情来临的时候，
很多人会措手不及。
网络里
“捡”了个“精英男”、“富家女”带你投资，
你以为收获了爱情，
又赚到一桶金，
结果却是一场空。
这起案件源自2020年末的一起电信网络诈骗案。被害人李某在网上结识了一名网友，两人很快发展成恋爱关系。在网上接触的过程中，该名网友向李某介绍了一个投资网站，表示可以通过该网站炒外汇赚钱，李某信以为真，在该名网友的诱骗下多次先后向该投资网站进行转账，共计近400万元，然而待李某想进行提现时，发现该网站网址已失效，李某这才意识到自己被骗了。
接到报案后，警方当即进行立案侦查。民警通过大量工作，发现被害人的账户资金转入了姜某、丁某等人银行账户。随后，在围绕姜某、丁某等人的侦查中，民警发现他们名下的银行账户交易次数频繁，具备洗钱犯罪过渡账户的特征。在持续的深挖调查中，办案民警最终成功锁定了以姜某、丁某、洪某某等人为首的26人洗钱犯罪团伙。这个洗钱犯罪团伙根据上线洗钱“盘口中介”洪某某、“向导”、“庄姐”等人的指令，将电诈资金分散转入各省洗钱团伙银行账户。
2021年1月31日，市公安局经侦支队牵头联合多警种部门集合9个抓捕小队将涉案25名犯罪嫌疑人抓获归案。经侦支队乘胜追击，扩线深挖，围绕姜某、丁某等人犯罪团伙展开细致侦查，经过大量工作，专案组发现这起案件的地下洗钱犯罪链条涉及辽宁、北京、江苏等20个省市的20个洗钱犯罪团伙，成员近百人，涉案金额高达32.4亿元。
鉴于这起案件涉及人员多、链条长、范围广、金额大、境内外资金、人员交织等复杂特点，市公安局联合各警种部门集合骨干力量，组成30余个抓捕组，共计110余名警力，开展了“摧网络、斩通道”专项行动，远赴北京、河南、河北、山东、福建等10余省市开展抓捕工作，共破获洗钱犯罪上下游刑事案件50起，采取刑事强制措施105人。同时，由厅经侦总队牵头负责与全国其他十九个参战地进行积极沟通对接，围绕本地的犯罪链条进行深挖扩线，确保在统一收网期间应收尽收，不断扩大打击战果。截至目前，外省共有15省市完成了收网打击任务，共立刑事案件15起，抓获犯罪嫌疑人32人。全国共计立刑事案件65起，治安案件5起，抓获犯罪嫌疑人137人，涉案资金32.4亿元。
本文来源：警讯
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郭一博_LN622
