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涉案200多万!阜新彰武县公安局抓获洗钱“二人组”

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最近几年

网络电信诈骗犯罪持续高发
在犯罪链条中
有一部分人在明知钱款来源非法的情况下
做起了“洗钱”的勾当
并从中获取利益
近日
彰武县公安局就成功抓获
两名“洗钱”犯罪嫌疑人

8月14日,彰武县公安局反诈中心接到公安部线索,辖区张某涉嫌“洗钱”犯罪活动。

接到线索后,彰武县公安局反诈中心、网安大队、丰田派出所立即抽调精干警力展开调查。张某是彰武县辖区某饭店服务员,但是他的银行卡流水一天就超过了100万元。经过进一步侦查,民警确定张某从事“洗钱”套现违法犯罪活动,并将犯罪嫌疑人张某成功抓获。据张某交代,与他一起提供银行卡从事“洗钱”的还有田某,反诈中心立即联系满堂红派出所将正在满堂红居住的田某抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人田某、张某对自己将银行卡提供给他人使用并参与“洗钱”的犯罪事实供认不讳。经查,犯罪嫌疑人田某在“洗钱”违法活动中尝到甜头,便开始发展了张某这个下线,他们在某交易平台注册交易账户,以此为掩护,规避风险,进行“洗钱”套现违法犯罪活动,涉案资金200余万元。目前,犯罪嫌疑人田某、张某均被彰武县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警 方 提 示
在生活中,大家一定要注意保护好个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑;更不要随意出借、出租、出售自己的银行卡、电话卡、第三方支付平台账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪活动的帮凶。
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