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10人落网!阜新警方打掉一“跑分”犯罪团伙

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刷银行卡流水

进行“跑分”活动

“你”以为这样轻松赚钱很不错?

No!No!No!

不可以!

阜新警方提醒您

这是犯罪行为!

为啥?

看案例

......

近日,

彰武县公安局

网安大队、城南派出所、丰田派出所、

双庙派出所、四堡子派出所

以及在海城市反诈中心的大力配合下

抓获

涉嫌掩饰隐瞒犯罪的 “跑分”团伙共12人,

采取强制措施10人,

为打击电信网络新型违法犯罪

和夏季治安打击整治“百日行动”

再添战果。

2022年7月12日13时许,彰武县公安局城南派出所民警接到被害人于某报案称:自己在上网时被陌生人拉进一微信群内,并被告知刷单就能获得高额报酬,于某按照对方的提示下载了“清华智联APP”进行注册操作,先后3次通过手机银行转账的方式向对方提供的账户内转账共计12679元人民币。于某本以为能安心等来高额报酬,没承想自己竟被对方“拉黑”,再也联系不上了。

接到警情后,彰武县公安局反诈中心立即对涉案账户进行止付,经过工作,发现钱在营口大石桥市被人用银行卡取走了。反诈中心立即展开调查,发现这张银行卡的主人位于海城市内,而且可能是“跑分”团伙作案,反诈中心与城南派出所、丰田派出所联合前往海城市进行抓捕。

7月13日,侦查员在海城市成功将从事“跑分”的“取手”人员邱某和马某抓获。在讯问过程中,邱某和马某交代还有多名人员一同从事“跑分”,其中任某和马某是该团伙在海城市的上线,其余人员是提供银行卡并且取款汇款的“跑分”人员。

当日,侦查员立即展开对任某的抓捕工作,可是这任某十分“狡猾”,一直在跟侦查员“躲猫猫”。躲?能躲哪儿去?侦查员通过大量工作,并在海城市反诈中心的大力协助下,成功将任某在某小区抓获。起初任某百般抵赖拒不交代犯罪事实,但在大量证据前,任某最终交代其受境外人员遥控指挥,组织多人提供银行卡参与“跑分”,上家会给他们一些好处费。

次日,县局将参与“跑分”洗钱的杨某、宝某、赵某、谭某、韩某、王某胜、王某抓获,该团伙人员对参与“跑分”洗钱行为供认不讳,涉案资金达百万余元。

目前,犯罪嫌疑人邱某、马某、任某、杨某、宝某、赵某、谭某、韩某、王某胜、王某等10人涉嫌掩饰隐瞒犯罪已被公安机关依法采取刑事强制措施,这起案件正在进一步审理侦办中。

“跑分”与电信网络诈骗的关系

“跑分”一词,很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号,帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白,增加公安机关追查资金流向的难度。
法 律 链 接
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条:
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

警方提醒:

1. 买卖、租借银行账户严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处;

2. 不要贩卖个人电话卡和银行账户,成为犯罪分子的帮凶,避免给自身带来财产及名誉损失,甚至会受到法律制裁!
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