辽宁
利用自己的银行卡
各种转账
轻轻松松月入过万
这看似简单的工作
吸引了不少年轻人
殊不知
这高薪工作的背后
却是为不法分子“跑分”洗钱
近日，阜蒙县公安局经过缜密部署，一举摧毁了跨阜新、沈阳等地的“跑分”洗钱团伙，捣毁了两处洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人16人，现场查获涉案手机23部、电脑5台、涉案银行卡76张。初步查明涉案资金流水9000余万元，及时斩断了这条电信网络诈骗犯罪活动和网络赌博“跑分”产业链。
近日，阜蒙县公安局反诈中心接到线索：辖区居民齐某影存在“跑分”嫌疑。针对这一情况，阜蒙县公安局抽调精干警力展开侦查，专案组顺藤摸瓜，在侦查中发现王某一、陈某龙、陈某生、李某峰等20余人与齐某影联系密切，并且他们名下的60多张银行卡转账频繁、流水资金巨大。
经过大量的调查走访、核实取证，民警基本摸清了这个以王某一为首的“跑分”犯罪团伙组织架构。在确定了犯罪嫌疑人的藏匿地点后，专案组决定收网。在市公安局反诈中心的大力配合下，阜蒙县公安局反诈中心、刑侦大队、城西派出所、阜新镇派出所、福兴地派出所、国华派出所、化石戈派出所等相关部门联合，成立了六个抓捕小组奔赴沈阳，快速锁定了以王某一为首的所有涉案嫌疑人的住所和洗钱窝点，一举将团伙成员抓获，现场查获涉案手机23部、电脑5台、涉案银行卡76张。
经审讯，王某一等16名犯罪嫌疑人如实供述了自2021年10月至今，利用本人或他人多张银行卡为网络赌博平台进行资金转移的犯罪行为，涉案资金流水高达9000余万元。目前，案件正在进一步办理中。
警惕“跑分”陷阱！！！
所谓“跑分”就是为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行、支付账户或收款二维码等支付途径将非法所得赃款分流洗白的犯罪行为。犯罪嫌疑人在第一时间转出电信网络诈骗和网络赌博平台得来的赃款，经大量“跑分”人员和银行卡对赃款流动式洗钱，最终使赃款变“白”，从而回流到犯罪嫌疑人手中。
警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，管理好自己社交账号和各种支付账号的使用权。
不要轻易被网络上的高额收益所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租出借个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。
“跑分”过程中，帮助洗钱的银行账户及第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
本文来源：警讯
责任编辑：
郭一博_LN622
