网易首页 > 网易辽宁 > 正文

抓获嫌疑人16名!阜蒙县警方打掉涉案9千余万元洗钱团伙!

0
分享至

利用自己的银行卡

各种转账

轻轻松松月入过万

这看似简单的工作

吸引了不少年轻人

殊不知

这高薪工作的背后

却是为不法分子“跑分”洗钱

近日,阜蒙县公安局经过缜密部署,一举摧毁了跨阜新、沈阳等地的“跑分”洗钱团伙,捣毁了两处洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人16人,现场查获涉案手机23部、电脑5台、涉案银行卡76张。初步查明涉案资金流水9000余万元,及时斩断了这条电信网络诈骗犯罪活动和网络赌博“跑分”产业链。

近日,阜蒙县公安局反诈中心接到线索:辖区居民齐某影存在“跑分”嫌疑。针对这一情况,阜蒙县公安局抽调精干警力展开侦查,专案组顺藤摸瓜,在侦查中发现王某一、陈某龙、陈某生、李某峰等20余人与齐某影联系密切,并且他们名下的60多张银行卡转账频繁、流水资金巨大。

经过大量的调查走访、核实取证,民警基本摸清了这个以王某一为首的“跑分”犯罪团伙组织架构。在确定了犯罪嫌疑人的藏匿地点后,专案组决定收网。在市公安局反诈中心的大力配合下,阜蒙县公安局反诈中心、刑侦大队、城西派出所、阜新镇派出所、福兴地派出所、国华派出所、化石戈派出所等相关部门联合,成立了六个抓捕小组奔赴沈阳,快速锁定了以王某一为首的所有涉案嫌疑人的住所和洗钱窝点,一举将团伙成员抓获,现场查获涉案手机23部、电脑5台、涉案银行卡76张。

经审讯,王某一等16名犯罪嫌疑人如实供述了自2021年10月至今,利用本人或他人多张银行卡为网络赌博平台进行资金转移的犯罪行为,涉案资金流水高达9000余万元。目前,案件正在进一步办理中。

警惕“跑分”陷阱!!!

所谓“跑分”就是为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行、支付账户或收款二维码等支付途径将非法所得赃款分流洗白的犯罪行为。犯罪嫌疑人在第一时间转出电信网络诈骗和网络赌博平台得来的赃款,经大量“跑分”人员和银行卡对赃款流动式洗钱,最终使赃款变“白”,从而回流到犯罪嫌疑人手中。

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,管理好自己社交账号和各种支付账号的使用权。

不要轻易被网络上的高额收益所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。

“跑分”过程中,帮助洗钱的银行账户及第三方账户会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

相关推荐
热点推荐
复旦儿科医院器官移植中心挂牌了,多少人闻之虎躯一震!

复旦儿科医院器官移植中心挂牌了,多少人闻之虎躯一震!

老友科普
2025-07-06 09:20:09
曝华为员工凌晨6000字匿名自述,指控盘古大模型系造假,多次套壳竞品

曝华为员工凌晨6000字匿名自述,指控盘古大模型系造假,多次套壳竞品

回旋镖
2025-07-06 16:33:19
邱清泉唯一留大陆儿子,当了政协委员,1978年赴美探亲,一去不返

邱清泉唯一留大陆儿子,当了政协委员,1978年赴美探亲,一去不返

混沌录
2025-07-05 21:54:23
王诗龄放暑假回国,富家千金穿搭,推仨箱子被接机,被爸妈一起宠

王诗龄放暑假回国,富家千金穿搭,推仨箱子被接机,被爸妈一起宠

睡什么起来嗨
2025-07-06 17:06:15
3-0踢成1-1!中国男足屡失良机,混血前锋丢点球+失单刀,被惩罚

3-0踢成1-1!中国男足屡失良机,混血前锋丢点球+失单刀,被惩罚

侃球熊弟
2025-07-06 20:35:14
铁路系统弄虚作假,组织水军操纵舆情,脱离常识漏洞百出

铁路系统弄虚作假,组织水军操纵舆情,脱离常识漏洞百出

基本常识
2025-07-06 17:08:12
男子在家门口用杀虫剂杀死“蟑螂” 邻居:这是我养的宠物螳螂 经调解赔偿400元 专家:确实有宠物螳螂品种

男子在家门口用杀虫剂杀死“蟑螂” 邻居:这是我养的宠物螳螂 经调解赔偿400元 专家:确实有宠物螳螂品种

闪电新闻
2025-07-06 11:46:46
商战最朴素的方式?外卖平台订单破峰值干崩系统,有商家称1小时接300单

商战最朴素的方式?外卖平台订单破峰值干崩系统,有商家称1小时接300单

上游新闻
2025-07-06 16:01:26
上海,高温升级!官方:再热就不礼貌了!台风“丹娜丝”强度提升,最新动态→

上海,高温升级!官方:再热就不礼貌了!台风“丹娜丝”强度提升,最新动态→

鲁中晨报
2025-07-06 14:59:05
媒体人:张子宇缺席今晚热身赛,澳大利亚主力尽出

媒体人:张子宇缺席今晚热身赛,澳大利亚主力尽出

雷速体育
2025-07-06 16:49:09
原来早已不是中国籍?事业巅峰远赴美国,被老外“玩腻”晚年回国

原来早已不是中国籍?事业巅峰远赴美国,被老外“玩腻”晚年回国

娱乐看阿敞
2025-07-05 09:35:17
商务部新闻发言人就在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施答记者问

商务部新闻发言人就在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施答记者问

界面新闻
2025-07-06 15:09:20
官方新通报!解释了为什么没马上开启车门,打开玻璃通风换气

官方新通报!解释了为什么没马上开启车门,打开玻璃通风换气

辣条小剧场
2025-07-06 00:54:33
探访“幼儿血铅异常”涉事幼儿园:有老师称平时和孩子们一起吃饭,“我也是受害者”

探访“幼儿血铅异常”涉事幼儿园:有老师称平时和孩子们一起吃饭,“我也是受害者”

红星新闻
2025-07-06 20:24:39
美海军上将:若遭中国海军拦截,率先开火攻击!准备好放手一战吗

美海军上将:若遭中国海军拦截,率先开火攻击!准备好放手一战吗

红色国际
2025-07-05 20:30:02
泰王被热得快站不住了,通过手传递信号给王后,苏提达反应绝了

泰王被热得快站不住了,通过手传递信号给王后,苏提达反应绝了

小嵩
2025-07-06 18:59:04
知名女演员透露曾深陷疾病!“很接近死亡”

知名女演员透露曾深陷疾病!“很接近死亡”

深圳晚报
2025-07-05 21:46:36
新西兰女歌手用私密部位照片作为新专辑的封面引发争议

新西兰女歌手用私密部位照片作为新专辑的封面引发争议

随波荡漾的漂流瓶
2025-07-05 18:13:22
为什么说回族女人“下边带盖”,代表什么意思,你知道多少?

为什么说回族女人“下边带盖”,代表什么意思,你知道多少?

文雅笔墨
2025-07-06 14:25:48
血铅最新:疑似毒源找到,西安医院爆满,吃饭最多的宝宝怎么样了

血铅最新:疑似毒源找到,西安医院爆满,吃饭最多的宝宝怎么样了

大川哥
2025-07-06 11:41:05
2025-07-06 21:24:49

头条要闻

宣布成立"美国党"后 马斯克发声:开代表大会将很有趣

头条要闻

宣布成立"美国党"后 马斯克发声:开代表大会将很有趣

财经要闻

马斯克宣布:美国党成立了!

体育要闻

梅西献2神作:1V3一条龙 半场奔袭连过4人

娱乐要闻

2025上半年最能扛收视5位男演员排名?

科技要闻

小米YU7首批交付,雷军现身为车主开车门

汽车要闻

阿斯顿·马丁跑车阵容将齐聚2025古德伍德速度节

态度原创

健康
旅游
游戏
家居
手机

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

国外论文批评《模拟农场》系列:一种有害的农民职业观

家居要闻

合理布局 三口之家的温馨空间

手机要闻

荣耀下半年新品揭秘:X70、Magic8、500系列、MagicOS 10,齐上阵

无障碍浏览 进入关怀版