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5人被抓!阜新警方打掉一“跑分”犯罪团伙

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君子爱财  取之有道

但有人为了蝇头小利

“出租”个人信息  银行卡账户

甚至组织“跑分”洗钱犯罪团伙

成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶

以为发了“横财”

其实早已被警察蜀黍们盯上了

近日,

彰武县公安局所队

联合抓获

涉嫌掩饰隐瞒犯罪活动罪的

“跑分”人员共7人,

采取强制措施5人,

为打击

电信网络新型违法犯罪

和“百日行动”再添战果。

2022年6月24日,彰武县公安局反诈中心通过工作发现一名疑似“跑分”人员,反诈中心立即与这名人员的辖区派出所兴隆堡派出所联系,当日将这名“跑分”人员抓获。

反诈中心民警在对其讯问过程中,这名女子不承认其“跑分”事实,该女子一直称自己是拼车去外市进行贷款的,贷款没下来,自己还搭了车费。

编!继续编!在大量证据面前,最终这名女子承认自己和另外四个人一起打车去的外市进行“跑分”,民警迅速将另外四人全都找到,经讯问,这五人对到外市进行“跑分”的事实供认不讳,但其中有两个人因不满18周岁没能够进行“跑分”。

民警通过大量工作,“挖”出一名藏在彰武县的这个“跑分”团伙的“上线”,反诈中心民警与大德派出所联合将这名“上线”抓获,该“上线”一开始也不承认其犯罪事实,只是说介绍他们去外市进行贷款,后来经过民警的再三讯问,最终承认了自己介绍他们到外市进行“跑分”并赚取介绍费的事实,还交代出在外市的“上线”。

2022年6月28日,反诈中心民警联合刑警和大德派出所民警到外市将这个“跑分”团伙在外市的“上线”抓获。经讯问,这名“上线”对自己介绍“跑分”团伙到外市进行洗钱并赚取介绍费的犯罪事实供认不讳。据民警侦查发现,这个“跑分”团伙累计涉案流水超一百万元。

目前,以上人员已被彰武县公安局依法采取刑事强制措施5人,案件正在进一步办理中。


科普时间

什么是“跑分”?

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为,涉嫌电信网络诈骗犯罪。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱目的。

警方提醒:

市民切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱被骗走,造成不可挽回的财产损失。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。

一、保护好个人隐私,做到个人信息不轻易泄露。

二、不要轻易被网络上的高额利润诱惑,不要出租、出借、出售自己的银行卡、网银、U盾、手机卡、身份证等信息,不要使用自己的银行账户给他人转账提现,否则将触犯法律,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将可能被追究刑事责任,甚至沦为电信网络诈骗分子的“替罪羊”。

三、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响到个人征信,将会受到法律制裁。

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