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阜新农商行协助警方破获“跑分”案件

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日前,根据阜新农商行提供的重点可疑交易线索,该市警方成功破获一起“跑分”案件。该案的破获,对涉嫌电信诈骗等犯罪活动予以沉重打击,为“警银”合作侦破此类案件提供了成功范例。

去年12月13日,阜新农商行某支行在处理“运营业务风险预警系统”数据时,发现某客户账户交易存在异常,不同于常态化的客户交易信息,立即将可疑情况上报总行。

总行接到这一线索后,立即对该客户账户交易情况开展人工甄别,先后排查出8名可疑客户,通过进一步综合分析,初步判定8名客户的账户资金交易存在异常。该行立即向中国人民银行阜新市中心支行、省联社相关部门汇报并递交了相关书面材料和佐证。

按照中国人民银行阜新市中心支行、省联社相关部门的指导意见,阜新农商行于今年1月30日向中国反洗钱监测分析中心提交重点可疑交易报告,同时报告该市公安局反诈中心。

该市公安局反诈中心立即对可疑线索开展侦查,于今年2月20日将涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人抓获。经警方认定,犯罪嫌疑人均通过网络平台,利用银行卡转账进行非法洗钱,并从中赚取佣金,涉嫌“跑分”洗钱。警方依线索深入侦办,共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人21人,当场扣押涉案资金5万余元,收缴作案银行卡100余张,手机40余部,团伙转账洗钱金额高达5000余万元。目前,此案正在进一步审理中。

近年来,电信网络诈骗高发多发,不法分子的花样也不断翻新。在该案中,阜新农商行按照各级各方要求,积极开展工作,及时发现可疑账户,甄别并上报可疑线索,为案件成功侦破提供了详实准确的信息和数据。该案的侦破是“警银”合作取得的重要成果,对于侦破此类案件、维护社会和谐稳定具有示范意义。


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