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“跑分”洗钱窝点被阜新太平公安端了,18人被抓

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近日,阜新市太平公安分局捣毁一个为电信诈骗分子洗钱的“水房”,抓获犯罪嫌疑人18名,涉案金额500余万元。

“跑分”洗钱窝点被阜新太平公安端了,18人被抓

4月20日,阜新市太平公安分局刑警大队在工作中发现一条线索:阜新本地有可能存在洗钱“水房”窝点。

分局随即成立专案组,对案件开展侦查。在工作中,赵某、黄某首先进入办案民警的视线。经查,赵某、黄某均为贩卖银行卡前科人员,这两个人四五天就更换一次住处。这么频繁地换地方,肯定有“鬼”!民警判断此二人作案嫌疑很大。此后,办案民警经过两天两夜的摸排蹲守,最终在太平区某日租房内将二人抓获。

经审讯,二人对贩卖银行卡及参与洗钱的违法行为供认不讳,并且供述出上线——“大宝”。这二人口中的“大宝”非常神秘,反侦查意识极强,从不亲自露面,也几乎没人知道他的真实姓名。面对困难,办案民警没有退缩,继续深挖线索,最终锁定了“大宝”的真实身份和具体位置,将其成功抓获。

“大宝”,真名许某,铁岭昌图人。经审讯,许某承认了自己帮助远在境外的老乡“小成”洗钱的事实。民警通过进一步工作,将许某的上下线脉络全部摸清,该涉案团伙成员共10余人。

太平公安分局成立5个抓捕小组,对涉案人员统一收网。4月22日晚,抓捕小组同时出击成功将18名犯罪嫌疑人全部抓获。

“跑分”洗钱窝点被阜新太平公安端了,18人被抓

“跑分”洗钱窝点被阜新太平公安端了,18人被抓

经审讯,民警得知,犯罪嫌疑人许某为团伙主要操作员,直接与境外的“小成”对接;周某、訾某等人为贩卡人员;赵某、黄某等人为取款人员。这些人还负责帮许某联系卖卡人,保证有新卡不断涌入。这个以许某为核心的洗钱团伙,组织架构清晰,分工明确,有人对接境外,有人联系新人卖卡,有人负责提现转存,该团伙涉案总流水达到500余万元。

目前,犯罪嫌疑人均已被太平公安分局依法采取刑事强制措施,此案正在进一步审理中。

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