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近日，阜新市太平公安分局捣毁一个为电信诈骗分子洗钱的“水房”，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额500余万元。
4月20日，阜新市太平公安分局刑警大队在工作中发现一条线索：阜新本地有可能存在洗钱“水房”窝点。
分局随即成立专案组，对案件开展侦查。在工作中，赵某、黄某首先进入办案民警的视线。经查，赵某、黄某均为贩卖银行卡前科人员，这两个人四五天就更换一次住处。这么频繁地换地方，肯定有“鬼”！民警判断此二人作案嫌疑很大。此后，办案民警经过两天两夜的摸排蹲守，最终在太平区某日租房内将二人抓获。
经审讯，二人对贩卖银行卡及参与洗钱的违法行为供认不讳，并且供述出上线——“大宝”。这二人口中的“大宝”非常神秘，反侦查意识极强，从不亲自露面，也几乎没人知道他的真实姓名。面对困难，办案民警没有退缩，继续深挖线索，最终锁定了“大宝”的真实身份和具体位置，将其成功抓获。
“大宝”，真名许某，铁岭昌图人。经审讯，许某承认了自己帮助远在境外的老乡“小成”洗钱的事实。民警通过进一步工作，将许某的上下线脉络全部摸清，该涉案团伙成员共10余人。
太平公安分局成立5个抓捕小组，对涉案人员统一收网。4月22日晚，抓捕小组同时出击成功将18名犯罪嫌疑人全部抓获。
经审讯，民警得知，犯罪嫌疑人许某为团伙主要操作员，直接与境外的“小成”对接；周某、訾某等人为贩卡人员；赵某、黄某等人为取款人员。这些人还负责帮许某联系卖卡人，保证有新卡不断涌入。这个以许某为核心的洗钱团伙，组织架构清晰，分工明确，有人对接境外，有人联系新人卖卡，有人负责提现转存，该团伙涉案总流水达到500余万元。
目前，犯罪嫌疑人均已被太平公安分局依法采取刑事强制措施，此案正在进一步审理中。
本文来源：阜新警讯
责任编辑：
李鹏_FX003
