新年伊始，为严厉打击电信网络新型违法犯罪，遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，铁西公安分局深入贯彻公安部“断卡行动”的工作要求，分局主要领导靠前指挥，在积极开展“全民反诈”宣传的同时，坚持以涉“两卡”犯罪线索为抓手，下先手棋，打主动仗，于近期成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额50余万元。新年伊始，为严厉打击电信网络新型违法犯罪，遏制电信网络诈骗犯罪高发势头，铁西公安分局深入贯彻公安部“断卡行动”的工作要求，分局主要领导靠前指挥，在积极开展“全民反诈”宣传的同时，坚持以涉“两卡”犯罪线索为抓手，下先手棋，打主动仗，于近期成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额50余万元。
2021年1月初，铁西公安分局刑警大队对全区涉嫌买卖银行卡线索进行集中统一梳理，发现刘某（男，33岁，鞍山人）银行卡资金流水异常，有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。1月初，铁西公安分局刑警大队对全区涉嫌买卖银行卡线索进行集中统一梳理，发现刘某（男，33岁，鞍山人）银行卡资金流水异常，有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。
专案组随即开展侦查，通过半个月的连续奋战，专案组走访银行十余家，调取核实流水信息近万条，发现其银行卡涉嫌全国各地多起电信诈骗案件。固定刘某犯罪证据后，专案组于1月16日将刘某抓捕归案。经审讯，犯罪嫌疑人刘某对其出售本人银行卡供他人实施犯罪，所得利益用于购买毒品等违法犯罪事实供认不讳。
经审讯，专案组又深挖出一条涉嫌买卖银行卡灰黑产业链条。经查，犯罪嫌疑人刘某于2020年11月在鞍山市办理的某银行自己实名银行卡，并以“四件套”（银行卡、手机卡、U顿、身份证复印件）的形式转卖给费某（男，44岁，鞍山人），获利500元。随后费某收售鞍山地区多人的银行卡“四件套”，转卖给李某（男，44岁，鞍山人），最后通过李某转卖至境外用于进行电信诈骗犯罪，涉案金额50余万元。2月，刑警大队成功抓获费某、李某。经审讯，2人对其犯罪事实供认不讳。
目前，3名犯罪嫌疑人已被铁西公安分局刑事拘留，案件正在进一步调查中。
本文来源：鞍山市公安局
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田诗媛_sy98
