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为进一步加强账户管理，有效防范和化解账户使用过程中产生的业务风险，加强跨境赌博、电信诈骗等违法违规活动的打击力度，从源头上遏制涉赌涉诈活动的蔓延。近日，农发行凌源市支行对存量账户开展了涉赌涉诈账户风险排查工作。
该行高度重视此次涉赌涉诈风险专项排查工作，第一时间组织全体员工认真学习通知文件，明确工作总体原则，弄懂排查范围。根据文件要求，严格按照“谁开户谁负责”“谁的用户谁负责”等原则，全面排查账户风险，做到全面覆盖、摸清底数、穿透检查、追本溯源，有效推进排查工作开展。该行重点排查了同一自然人作为法定代表人或负责人，或作为代理人，为多家企业开立单位账户的情况。经核查，该行账户未出现新开户跨境使用、资金分散流转、交易备注含赌博信息等风险情形，账户结算行为符合规范。
下一步工作中，该行将继续加强账户管理工作，通过不断完善开户审核机制、加强对客户信息核实和风险评估、强化日常监督等举措，进一步保障客户资金安全，打击涉赌涉诈活动贡献力量。（冀宁）
来源：农发行凌源市支行
本文来源：网易辽宁
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李博_sy104
