辽宁
为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知，维护金融秩序稳定，作为服务“三农”的金融主力军，农发行海城市支行始终将反洗钱工作视为维护金融安全、保障群众利益的重要职责，通过开展专业学习、完善工作内容和深化宣传教育的方式扎实推进反洗钱工作，为地方经济高质量发展营造了安全稳定的金融环境。
健全组织领导，厚植专业根基。高度重视反洗钱工作，严格流程监管，细化各部门工作职责，形成工作合力；组织召开专题会议，集体学习新修订的《中华人民共和国反洗钱法》相关知识，让员工深度学习新反洗钱法；制定了反洗钱学习计划，每周固定开展反洗钱知识问答，并开展反洗钱考试;组织开展反洗钱研讨班，对反洗钱要点进行分析，强化反洗钱岗位人员对反洗钱的觉悟和责任感，切实提高洗钱风险防范意识和防控能力，努力打造一支专业的反洗钱工作队伍。
完善工作内容，提升防控精准度。坚持“风险为本”原则，明确各岗位职责，依托反洗钱系统，客户经理做好客户持续尽职调查，监测客户信息变化情况，层层把关进行反洗钱等级评定工作，做实做细反洗钱第一道防线的工作，持续完善客户身份识别、大额交易监测和可疑交易报告等全链条工作内容；全面启动账户清理排查工作，柜面人员逐一排查、逐户清理，从久悬账户清理到长期不动户控制，从结算账户风险管控到优化结算账户服务，从最源头处全面摸清情况，降低账户风险隐患；同时，柜员人员做好“银企”对账工作，加强大额交易双线核查，核实交易的真实性。
深化宣传教育，共筑反洗钱防线。宣传活动期间，充分利用网点优势开展形式多样的宣传活动,在营业大厅张贴宣传海报，利用LED电子显示大屏幕滚动播放宣传口号，通过电视循环播放专题宣传教育视频，在营业窗口显著位置摆放各种宣传折页;在客户办理业务等候期间，一对一为企业员工普及反洗钱相关知识；同时，深入企业、社区开展宣传活动，以通俗易懂的方式普及洗钱危害和防范技巧，发放各类宣传资料为120份，受众人数为257人次，切实增强群众反洗钱意识。
农发行海城市支行扎实开展反洗钱工作，形成培训全覆盖、成果强运用、监管良互动的良好局面，合力提升反洗钱工作履职能力。使社会公众充分认知非法集资、非法放贷、金融诈骗等非法金融活动的危害，进一步提高公众风险防范意识和风险识别能力，推动反洗钱工作从“被动应对”向“主动防控”转型，使公众树立良好的理性消费意识和合法的投资意识。（刘清慈）
来源：农发行海城市支行
本文来源：网易辽宁
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