辽宁
分享至
为深入贯彻落实关于反洗钱工作的部署要求，进一步提升全员风险防控能力，农发行凌源支行近日组织开展了“反洗钱专题集体学习”活动。全行全体员工14余人参与学习，旨在强化反洗钱责任意识，夯实业务实操能力，筑牢金融安全防线。
本次学习以“文件研读+案例剖析”为核心，重点围绕《中华人民共和国反洗钱法》《中国农业发展银行客户身份识别实施细则的通知》《中国农业发展银行反洗钱履职指引》等政策文件展开解读。风险合规专员结合反洗钱处罚典型案例，深入剖析了客户身份识别、大额交易监测等环节的薄弱点，强调“风险为本”的工作理念。参训人员通过分组研讨、情景模拟等形式，对高风险业务场景的应对策略进行实战推演，切实提升可疑交易甄别能力。
“反洗钱是守护金融安全的第一道防线，必须从思想到行动全面升级！”农发行凌源支行行长在总结讲话中指出。学习后，本行迅速开展自查整改，通过优化系统预警模型、建立跨部门协作机制等措施，将学习成果转化为实际效能。（董昊学）
来源：农发行凌源市支行
本文来源：网易辽宁
责任编辑：
黄颖_sy102
