辽宁
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为切实履行反洗钱义务，进一步强化风险防控，农发行喀左县支行积极响应上级部署，全面开展二季度客户反洗钱排查工作。此次排查旨在精准识别潜在洗钱风险，筑牢金融安全防线，维护金融秩序稳定。
此次排查由业务部门骨干参与组成反洗钱排查专项工作小组，明确各成员职责，制定详细的排查计划与执行流程。排查过程中，严格遵循《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规以及监管要求，运用先进的反洗钱管理系统，对存量客户进行全面梳理与深度分析。对客户身份信息进行再次核实与更新，深入了解客户的身份背景、经营范围、资金来源和交易目的，确保客户信息的真实性、准确性和完整性，重点加强对非自然人客户受益所有人的识别与穿透式核查。对于发现的异常交易线索，排查小组立即启动调查程序，与客户进行沟通核实，详细了解交易背景和合理性，确保每一笔异常交易都得到妥善处理。通过此次二季度客户反洗钱全面排查工作，支行进一步强化了反洗钱内部控制体系，有效提升了洗钱风险防范能力。
在未来的工作中，支行将持续保持对洗钱风险的高度警惕，加强员工培训与宣传教育，切实履行好反洗钱义务，为地方金融稳定和经济健康发展保驾护航。（慕怀怡）
来源：农发行喀左县支行
本文来源：网易辽宁
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黄颖_sy102
