辽宁
为切实履行金融机构反洗钱义务，进一步增强群众反洗钱意识，提升社会公众对洗钱风险的防范能力，动员全社会合力维护良好金融秩序。在“全民国家安全教育日”来临之际，农发行北票市支行多措并举，扎实推进反洗钱工作。
一是开展专业学习，提升工作质效。该行三合一专员郑新明组织全体员工集体学习新修订的《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《反洗钱知识26问》等相关知识，以案为鉴，强化员工的责任意识，增强员工的识别与监测分析能力，树立“人人有责、人人尽责”的理念，做实做细反洗钱第一道防线的工作。二是完善工作内容，降低风险隐患。该行把严客户准入关，强化尽职调查，审慎为客户开通网银及合理设置网银转账限额。在客户业务关系存续期间，该行持续关注客户，分析排查客户交易情况，核实大额交易的真实性，认真评估洗钱风险，维护客户资金安全。同时该行全面启动账户清理排查工作，从长期不动户清理到久悬账户控制，柜面人员逐一排查、逐户清理，严控风险源头。三是聚焦重点人群，开展金融宣教。该行通过在街道社区、公园等场所设立宣传点、悬挂横幅、发放宣传册等多种方式，向广大群众普及反洗钱、防范非法集资、扫黑除恶、反恐反恐等金融知识，剖析典型案例，通过以案说法，以案示警，提醒广大群众保持理性，警惕洗钱陷阱。同时充分利用网点优势开展常态化教育工作。通过网点LED屏、电视滚动播放反洗钱、防范非法集资等宣传标语和宣传片，大厅内张贴反洗钱、防范非法集资等宣传海报，摆放宣传折页，助力群众有效识别并规避洗钱风险，避免沦为洗钱活动的“替罪羊”。
今后，农发行北票市支行将贯彻落实总体国家安全观，把反洗钱风险防控融入各项业务中，加大反洗钱宣传教育力度，将反洗钱宣传活动常态化、日常化，不断提升公众防范洗钱风险的意识，营造全社会共同参与反洗钱工作的良好氛围，为维护国家金融安全与社会稳定贡献力量。（路洁萍）
来源：农发行北票市支行
本文来源：网易辽宁
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