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“当每一笔转账都可能成为洗钱的帮凶，我们如何守护您的资金安全？”农发行凌源市支行以破局之势，于近日凌晨启动反洗钱闪电战。这场覆盖行内近200户账户的合规风暴，将以最快时效完成最严苛的账户“CT扫描”。
行内反洗钱法律法规、制度及监管要求有效落地，形成“学制度、用制度、守制度”的合规氛围。依托行内天玑系统及行外启信宝、企查查等APP，精准捕捉"隐形"可疑账户，高效完成数据治理、报送管理、模型建设、新型洗钱风险监测等工作，夯实客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告等基础工作，强化系统工具应用能力，提升数据报送的准确性、及时性和完整性。
农发行凌源支行形成“全员参与、全程覆盖”的反洗钱工作格局，培育主动合规意识。推动反洗钱工作从“被动应对”向“主动防控”转型，筑牢洗钱风险防线。当您的账户反洗钱收到"合规体检提醒"时，这不仅是金融安全的承诺，更是守护企业"钱袋子"的庄严宣誓。（董昊学）
来源：农发行凌源市支行
本文来源：网易辽宁
责任编辑：
黄颖_sy102
