网易首页 > 网易辽宁 > 正文

农发行辽宁省分行“查、改、防”三位一体 推动反洗钱履职走深走实

0
分享至

为深入贯彻落实监管机构和农发行反洗钱工作要求,年初以来,农发行辽宁省分行紧扣洗钱风险防控主线,以“查问题、改隐患、防风险”为总抓手,构建“三位一体”反洗钱履职机制,压实责任,系统治理,推动全行反洗钱工作向纵深发展。

“查”字当头,问题导向除隐患  。一是全覆盖推进非现场检查。依托反洗钱管理系统,联合客户部门按月开展“三必查”,即:客户基础信息完整性必查、可疑交易案例甄别意见充分性必查、反洗钱评级完成及时性必查。通过“系统筛查+人工复核”双轨模式,精准锁定关键问题。二是全域铺开现场检查。针对管理弱、问题多的机构,针对性开展现场检查辅导,聚焦风险点同步进行调研,深研细判问题背后的痛点和难点,筑牢洗钱风险防线。三是纵向贯通压力传导。强化客户基础信息核查工作,建立“省行牵头部署、部门联动配合、二级行全面核查”的联动机制,年底前完成全辖近三年新开户客户基础信息全面核查,确保不留死角、不留隐患。

“改”字发力,对账销号补短板。一是建立问题通报机制。坚持“日监测、月通报”不松懈,每日通过反洗钱管理系统查看各行系统数据处理是否完整、及时,并按月下发非现场检查情况通报,通报结果与绩效考核挂钩,压实责任,跟踪问效。二是建立问题清单。对抽查发现的各类问题,逐条细化整改措施、责任人和完成时限,运用反洗钱管理系统实时跟踪整改进度,确保“整改一项、核验一项”,通过问题整改补齐管理短板。

“防”字筑基,长效管控防风险。一是强化学习培训。认真落实人民银行新年度反洗钱工作会议精神,组织举办反洗钱培训班,深入学习新修订的《反洗钱法》,持续增强工作使命感和责任感,驰而不息提高规章制度执行力。二是细化操作指引。认真梳理相关法律法规和内控制度,编写《营业机构反洗钱工作手册》《反洗钱培训手册》供全员参阅,持续提升专业化能力和操作水平。三是优化日常管理。 坚持每天查看反洗钱系统,定期下发典型案例,及时分享经验做法,第一时间堵塞漏洞、校正偏差,不断强化全辖洗钱风险防范意识和岗位履职能力。

来源:农发行辽宁省分行

相关推荐
热点推荐
国内将逐步淘汰“白内障手术”?做完人就瞎了?医生告诉您真相

国内将逐步淘汰“白内障手术”?做完人就瞎了?医生告诉您真相

素衣读史
2025-07-01 10:18:29
亏损超19亿,中美观众都不买账,2025年暑期档最大票房惨案诞生了

亏损超19亿,中美观众都不买账,2025年暑期档最大票房惨案诞生了

靠谱电影君
2025-07-01 12:05:41
广西一相亲现场,100多名男生默默玩手机:不想当舔狗了

广西一相亲现场,100多名男生默默玩手机:不想当舔狗了

唐小糖说情感
2025-07-01 09:40:43
只剩最后3天时间,马斯克对2.5亿人发誓,要让特朗普付出惨痛代价

只剩最后3天时间,马斯克对2.5亿人发誓,要让特朗普付出惨痛代价

涵豆说娱
2025-07-01 11:34:37
果然,李嘉诚反击了

果然,李嘉诚反击了

妮妮玩不够
2025-05-28 12:22:04
南海突发,菲方突然拦截50艘中国渔船,莎拉两个词给中菲关系定调

南海突发,菲方突然拦截50艘中国渔船,莎拉两个词给中菲关系定调

boss外传
2025-06-30 15:50:03
亏损超8000万!日本寿司巨头宣布退出内地市场

亏损超8000万!日本寿司巨头宣布退出内地市场

红餐网
2025-07-01 09:36:09
女孩考公成绩第一,政审却被淘汰,原因让家人无法接受

女孩考公成绩第一,政审却被淘汰,原因让家人无法接受

深度报
2025-06-25 22:40:48
炒作日本“单身税”的官媒,可没安什么好心

炒作日本“单身税”的官媒,可没安什么好心

基本常识
2025-06-30 19:40:03
女子高考成绩差清华1分,父亲托关系查卷,看到卷上3字瞬间瘫倒

女子高考成绩差清华1分,父亲托关系查卷,看到卷上3字瞬间瘫倒

兰姐说故事
2025-06-19 17:00:07
加沙男子扛救济面粉回家 遭以军袭击当场死亡

加沙男子扛救济面粉回家 遭以军袭击当场死亡

看看新闻Knews
2025-06-30 17:41:35
曹德旺预言成真?中国二三十层的电梯房,最终将面临同一个结局!

曹德旺预言成真?中国二三十层的电梯房,最终将面临同一个结局!

山丘楼评
2025-06-26 17:45:48
乌军俘虏15名特殊俄军,炸毁3架直升机!开战后最大规模空袭

乌军俘虏15名特殊俄军,炸毁3架直升机!开战后最大规模空袭

鹰眼Defence
2025-06-30 17:59:54
又一家泡泡玛特宣布闭店,拉布布价格崩盘后留下的是一地鸡毛

又一家泡泡玛特宣布闭店,拉布布价格崩盘后留下的是一地鸡毛

说故事的阿袭
2025-07-01 12:11:36
朱德警卫员晚年时透露:十大元帅真正的排序,你想的完全不一样

朱德警卫员晚年时透露:十大元帅真正的排序,你想的完全不一样

内向的故事小生
2025-06-30 14:48:07
难得一见的绝版老照片,有些从未公开

难得一见的绝版老照片,有些从未公开

霹雳炮
2024-10-26 16:10:03
42岁技术总监被辞仅得8万,秒退所有工作群,次日217个未接来电

42岁技术总监被辞仅得8万,秒退所有工作群,次日217个未接来电

磊子讲史
2025-06-21 16:39:29
52岁董卿近况曝光,医院出来需要搀扶,才发现撒贝宁早已暗示一切

52岁董卿近况曝光,医院出来需要搀扶,才发现撒贝宁早已暗示一切

二月侃事
2025-07-01 10:44:53
利雅得新月淘汰曼城引热议,球迷:理解C罗在沙特无冠,给他道歉

利雅得新月淘汰曼城引热议,球迷:理解C罗在沙特无冠,给他道歉

侧身凌空斩
2025-07-01 12:33:50
南航空少静江去世,年仅38岁!吃生腌引发病情,最后画面让人破防

南航空少静江去世,年仅38岁!吃生腌引发病情,最后画面让人破防

壹月情感
2025-06-24 23:07:16
2025-07-01 16:55:00

头条要闻

美军前司令抱怨主力预警机"严重过时":它看不见歼-20

头条要闻

美军前司令抱怨主力预警机"严重过时":它看不见歼-20

财经要闻

习近平:纵深推进全国统一大市场建设

体育要闻

创造历史!世俱杯首次亚洲球队战胜欧洲

娱乐要闻

瘦到脱相!鹿晗首度回应暴瘦内情?

科技要闻

不惧小米YU7?特斯拉逆势涨价

汽车要闻

2026款MG Cyberster/MG5 两款新车售5.99万起

态度原创

亲子
数码
手机
艺术
家居

亲子要闻

我家的小捣蛋鬼,会臭美了,一家三口在日本农村,下雨天搞怪

数码要闻

掠夺者存储推出 GP30 RGB 电竞移动固态硬盘,待机、读写不同光效

手机要闻

小米YU7限时改配,荣耀吊沙发,理想十周年

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

家居要闻

中古通透 简约不失浪漫

无障碍浏览 进入关怀版