网易首页 > 网易辽宁 > 正文

华泰人寿辽宁分公司提示您:警惕寿险洗钱陷阱,守护您的财富安全

0
分享至

张某是一家地下钱庄的主要负责人,长期从事非法资金的跨境转移等违法活动。随着监管力度加强,张某急需寻找一种新的方式来洗白自己的非法资金。

一次偶然的机会,张某结识了保险代理人李某。李某在得知张某有大量资金需要处理后,便向张某提出可以通过购买寿险产品来洗钱。李某承诺,通过一系列复杂的操作,能够帮助张某隐匿非法资金的来源,使其看起来就像是正常的保险投资。

张某听信了李某的建议,开始与李某合作。他们首先选择了一款高额的终身寿险产品,张某使用虚假身份信息和编造的经济状况资料进行投保,缴纳了一笔巨额保费。在保险合同生效后不久,张某便以各种理由申请退保,按照正常流程,退保会遭受一定损失,但李某通过与保险公司内部人员勾结,使得张某顺利拿回了几乎全部保费,而且资金流向了一个看似与张某毫无关联的账户。

之后,张某又在李某的建议下,多次进行类似操作,还通过频繁更改高额受益人的方式,试图进一步混淆资金流向。这些异常行为引起了保险公司反洗钱监测系统的注意,保险公司迅速对这些交易进行调查,并将相关线索上报给了监管部门。

监管部门介入调查后,通过深入追踪资金流向和对相关人员的询问,最终揭开了这起利用寿险产品进行洗钱的违法案件。张某、李某以及参与其中的保险公司内部人员都受到了法律的严惩。

华泰人寿辽宁分公司提醒您:

办理寿险业务时,务必如实提供身份信息和经济状况,切勿轻信他人利用保险产品进行资金“洗白”的说辞,例如承诺能帮您隐匿非法资金来源的操作,这是严重违法的陷阱。

避免参与可疑交易,不要用保险进行异常资金转移,如通过频繁退保、更改高额受益人的方式。

选择正规渠道购买保险,不与来路不明的机构或个人交易。

让我们一起守护金融安全,远离洗钱风险,享受安心生活。

来源:华泰人寿保险股份有限公司辽宁分公司

相关推荐
热点推荐
太过分!老汉赤裸上身被女子搂抱自拍,这尺度谁能接受?

太过分!老汉赤裸上身被女子搂抱自拍,这尺度谁能接受?

说点真嘞叭
2025-07-04 08:48:42
中考生扶老太遭讹32万,6年后老太孙子考上985,跪校门口求原谅

中考生扶老太遭讹32万,6年后老太孙子考上985,跪校门口求原谅

风起青萍之未
2025-07-02 17:31:19
尼克-杨谈水拉:独行侠完了 更衣室里不再有信任可言

尼克-杨谈水拉:独行侠完了 更衣室里不再有信任可言

直播吧
2025-07-04 09:25:18
网坛金童玉女已分手!温网失利成压垮恋情的最后一颗稻草

网坛金童玉女已分手!温网失利成压垮恋情的最后一颗稻草

体育妞世界
2025-07-04 07:37:32
伊朗国葬现场,黑衣人突现,美欧大惊失色:这不可能!

伊朗国葬现场,黑衣人突现,美欧大惊失色:这不可能!

林子说事
2025-07-04 04:57:05
美职联官方确认,3大巨星提前解约!放弃养老高薪,重返欧洲联赛

美职联官方确认,3大巨星提前解约!放弃养老高薪,重返欧洲联赛

球场没跑道
2025-07-03 12:14:42
节目停播即失业,从主持人到“精神病”,李维嘉到底经历了什么

节目停播即失业,从主持人到“精神病”,李维嘉到底经历了什么

逍遥史记
2025-07-03 10:19:23
为什么有人想掩盖,伊朗是阿塞拜疆族哈梅内伊统治的事实?

为什么有人想掩盖,伊朗是阿塞拜疆族哈梅内伊统治的事实?

老李观历史
2025-07-03 15:54:21
航母有多难养?山东舰上几千人,一天7顿饭,难怪小国养不起航母

航母有多难养?山东舰上几千人,一天7顿饭,难怪小国养不起航母

健身狂人
2025-06-13 17:53:07
没想到,上海也开始严查了,评论区炸锅…

没想到,上海也开始严查了,评论区炸锅…

慧翔百科
2025-07-04 08:39:49
因签证问题,世界排名第3的雨果无缘WTT美国大满贯赛事

因签证问题,世界排名第3的雨果无缘WTT美国大满贯赛事

直播吧
2025-07-04 06:03:11
抗美援朝决策内幕,毛泽东彭德怀激烈争论,毛主席拍桌:必须出兵

抗美援朝决策内幕,毛泽东彭德怀激烈争论,毛主席拍桌:必须出兵

内向的故事小生
2025-07-02 11:20:59
特朗普:对越南出口商品征收20%关税!印尼部长:将在关税谈判截止日前与美国合作伙伴签署340亿美元协议

特朗普:对越南出口商品征收20%关税!印尼部长:将在关税谈判截止日前与美国合作伙伴签署340亿美元协议

和讯网
2025-07-03 17:22:32
上海确诊一例!张文宏团队参与会诊!病死率极高,一周内迅速恶化

上海确诊一例!张文宏团队参与会诊!病死率极高,一周内迅速恶化

小嵩
2025-07-03 18:11:19
“骗”了我们30年,韩红父亲竟是家喻户晓的他,难怪都不敢得罪她

“骗”了我们30年,韩红父亲竟是家喻户晓的他,难怪都不敢得罪她

七公子娱乐
2025-07-01 19:16:31
什么?贝利不去爵士报到?看看NBA这三位前车之鉴 弗老大最为豪横

什么?贝利不去爵士报到?看看NBA这三位前车之鉴 弗老大最为豪横

篮球小烟花
2025-07-04 08:00:03
“郭富城大房”:掌管郭富城20亿,64岁未婚住隔壁,甘愿为郭带娃

“郭富城大房”:掌管郭富城20亿,64岁未婚住隔壁,甘愿为郭带娃

玥来玥好讲故事
2025-06-28 20:47:21
29年未破的“南大案”,凶手作案手段高超,想侦破几乎不可能

29年未破的“南大案”,凶手作案手段高超,想侦破几乎不可能

奇事簿
2025-07-03 18:30:03
洪森彻底栽了,泰官员称随时攻入金边,求助中国成柬埔寨唯一出路

洪森彻底栽了,泰官员称随时攻入金边,求助中国成柬埔寨唯一出路

博览历史
2025-07-03 10:07:35
饶颖:赵忠祥与我发生关系多年,他有特殊癖好,令我身心受到伤害

饶颖:赵忠祥与我发生关系多年,他有特殊癖好,令我身心受到伤害

井普椿的独白
2025-05-07 20:02:02
2025-07-04 13:44:49

头条要闻

牛弹琴:特朗普欣喜若狂 一直想干的大事终于干成了

头条要闻

牛弹琴:特朗普欣喜若狂 一直想干的大事终于干成了

财经要闻

闯祸电芯商部分产线停产!罗马仕通知停工

体育要闻

33岁,她的野心也该火一把了

娱乐要闻

王嘉尔年收四成借朋友 竟遭人间蒸发

科技要闻

被雷军"震惊"后,何小鹏"藏起"G7的战报

汽车要闻

纯电续航180km/或30万级 方程豹钛7四季度上市

态度原创

艺术
本地
手机
亲子
公开课

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

本地新闻

云游中国 | 穿越三国!赤壁古战场藏了多少英雄传奇?

手机要闻

华为宣布Mate X5折叠屏降价!至高优惠4000元 8999元起

亲子要闻

生死时速!4小时创生命奇迹

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版