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为有效防控风险，进一步夯实反洗钱工作基础，提高反洗钱工作水平，近日，农发行鞍山市分行直营业务部组织开展反洗钱自查自纠工作。
该行对标监管要求，从反洗钱内控制度建设、客户身份信息识别、洗钱风险等级评定、大额可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等方面，坚持以发现问题、整改问题为导向，做到逐一排查、不走过场、不留死角。针对此次自查发现的问题和不足，及时建立问题整改台账，明确整改责任人，细化整改措施，加强跟踪和督促，确保整改措施得到有效落实。同时要求总结经验教训，坚持举一反三提升质效。
通过本次排查工作，该行干部员工增强了反洗钱责任意识，深刻认识了反洗钱工作的重要性。下一步，该行将以切实提高社会公众对洗钱犯罪的识别和防范意识、强化全行员工反洗钱和反恐怖融资合规意识与履职能力为目标，加强内部管理，扎实组织做好“客户尽职调查”“大额交易和可疑交易报告”“客户洗钱风险等级管理”等基础管理工作，为全行高质量发展提供合规保障。（陈福影）
稿件来源：农发行鞍山市分行
本文来源：网易辽宁
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李博_sy104
