辽宁
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近日，农发行丹东市分行开展2024年防范非法集资专项活动，以强化资金监测识别、加强涉非排查、加强员工行为管理为重点，深入贯彻落实关于脱贫攻坚、实施乡村振兴战略和“完善金融服务、防范金融风险”重要讲话精神，持续推动金融消费者教育，提升金融消费者自我保护意识和责任承担意识的重要措施。
丹东市分行在专项行动开展期间一方面利用前期各分项的自查成果，一方面对排产的内控查缺补漏，不留死角的完成排查工作。在反洗钱管理上严格执行大额交易和可疑交易报告制度，加强营业机构反洗钱可疑甄别的能力，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别。在全面风险管理工作上，做好客户或授信对象核查工作，在业务关系存续期间，我行能持续关注客户身份信息变化情况及经营情况，综合判断并合理调查客户风险等级，及时调整内部控制措施，妥善应对风险。在员工行为管理上，组织全行所有人员对照《员工异常行为自查表》进行自我检查，全面反映情况，如实填报表格。
下一步，我行将开展常态化、全方位、不间断的宣传活动，面向广大金融消费者普及贷款知识、防范非法集资知识、防范电信网络诈骗等。活动以通俗易懂、形式多样的方式开展，更容易让广大客户接受，使更多的客户了解自身的金融权利，提高广大客户的金融知识水平，强化风险意识，倡导理性消费投资，引导消费者熟练的运用银行金融服务。（迟辰悦）
稿件来源：农发行丹东市分行
本文来源：网易辽宁
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李博_sy104
