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为进一步提升全行反洗钱履职能力水平，强化全员反洗钱工作意识，近日，农发行阜新市分行营业部组织全员开展反洗钱专题学习研讨会，及时掌握反洗钱监管政策和履职要求，提升反洗钱业务能力。
该行行领导组织全员学习了《关于进一步加强反洗钱管理的通知》、《反洗钱管理口袋书》，重点学习了开户前尽职调查、受理环节识别审核、存续期管理等方面对非贷客户的准入和管理要求，并通过学习《关于反洗钱可疑交易案例的通报》，主动查摆该行自身在反洗钱工作中存在的薄弱环节，确保全员全面掌握反洗钱的各项制度要求，有效落实客户尽职调查、账户管理等制度，把好洗钱风险防范“第一关”。
会上，该行主管行长在讲话中指出，要加强客户开户理由及合理性的审查，对主动上门的客户高度警觉，做好开户前尽职调查，严格落实好反洗钱准入审批要求。并且要全面了解客户的真实身份及开户意愿，掌握客户资金来源和资金用途等相关信息，审慎建立也关系，对行为异常、不配合客户身份识别等相关可疑特征的，不得提供金融服务。
下一步，该行将持续坚持组织学习，站在维护国家安全和金融秩序以及社会稳定的高度上，深刻认识做好反洗钱工作的重要意义，并主动检视、举一反三，筑牢防控洗钱风险防线，依法合规做好反洗钱工作，力争提升反洗钱履职效能。（初淼）
稿件来源：农发行阜新市分行
本文来源：网易辽宁
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