辽宁
分享至
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，加大对洗钱风险的防范和打击力度，农发行凤城市支行组织开展了题为“防范洗钱犯罪、守护金融安全”的反洗钱宣传系列活动。
一是组织反洗钱业务制度学习。该行注重反洗钱实务相关制度学习，不定期组织学习反洗钱和反恐怖融资管理办法、客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法、反洗钱尽职调查指引等制度文件，不断更新反洗钱业务知识架构，牢固把握洗钱风险点和洗钱行为特征，为开展客户尽职调查和反洗钱监测工作奠定坚实基础。
二是开展反洗钱业务培训。该行由业务骨干作为培训讲师，精心准备培训课件，通过PPT演示、反洗钱案例研讨等方式，引导全行员工关注反洗钱工作，并组织全行反洗钱业务测试，主要涵盖最新反洗钱监管要求和农发行最新反洗钱业务制度规定，旨在检验员工反洗钱业务能力，巩固日常反洗钱业务学习成果。
三是面向广大客户进行反洗钱宣传，通过发放宣传折页、滚动播放电子屏播放相关金融知识等方式，帮助客户了解日常业务操作中涉及的洗钱风险点，有效防范了非法金融活动和洗钱犯罪。
接下来，农发行凤城市支行将继续深入做好全行反洗钱教育培训工作，注重教育培训工作的指导性和可操作性，不断提高全行反洗钱工作水平，推动反洗钱各项工作高质量发展。（董臣阳）
稿件来源：农发行凤城市支行
本文来源：网易辽宁
责任编辑：
李博_sy104
