辽宁
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近日，宽甸农发行在反洗钱客户身份识别工作方面取得显著进展。通过运用总行构建客户身份信息采集体系，多渠道核实客户资料，确保信息准确性与完整性。通过大数据分析与人工审核相结合的方式，高效筛查风险点，有效识别潜在洗钱风险客户。同时，加强员工培训，提升业务人员专业素养，使其在客户身份识别流程中精准判断、规范操作。此举不仅提升了农发行自身风险防控水平，也为金融行业反洗钱工作树立了典范，有力维护了金融市场的安全稳定。
稿件来源：农发行宽甸县支行
本文来源：网易辽宁
责任编辑：
李博_sy104
