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提升合规履职能力 巧学活用《反洗钱法》农发行铁岭开原支行组织学习《反洗钱法(修订草案)》活动

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2024年4月26日,中国人大网公布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》并公开征求意见。作为反洗钱领域的基本法,《反洗钱法》的修订意义重大。农发铁岭开原市支行立即在全行范围内开展学习贯彻新修订的《反洗钱法》的活动,同时在制度、流程、操作等方面为新法实施做好准备,加强内控建设,提高洗钱风险管理质效,为预防和遏制洗钱及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序作出应有贡献。


巧用对比表格,明晰差别重点。内容上,该行通过对10个关键词的详解,大致了解本次修订的主要内容,力求全局性、概念性的抓住要点。应用现行法与修订法之间差异的对比表格,提升全员学习效率,减轻理解压力。组织上,要求全员参与、强化关键岗位职责、明确条线分工,结合行内实践,剖析以往反洗钱工作中存在问题、提出下一步改进建议。员工们热烈讨论如何在业务开展中做好新法落地的工作,并将根据上级行部署继续加强洗钱风险管理。

巧学专家讲话,转变工作理念。背景上,党的二十大报告和中央金融工作会议都提到要全面加强金融监管。反洗钱工作的主要内容是监测资金流动,将金融活动纳入监管的抓手就是反洗钱。通过观看专家的采访视频,可以了解此次修订的宏观背景,利于提高重视程度,强化执行意识。本质上,《修订草案》的重要内容是将“风险为本”的监管理念制度化、法律化。强调加强风险评估,真正将“风险为本”的方法用到履职的实践中去,关注高风险领域和业务。通过专家解读,可以窥见法律修订的真正用意,利于全员提升站位、领悟精髓。

巧行新法条文,增强斗争本领。随着后续实施细则和配套机制的颁布,该行反洗钱工作将取得更多实质性的进展。学好《反洗钱法》的真正意义是践行好政策性银行维护金融秩序的重要职责。下一步,该行将继续密切关注反洗钱领域法规的主要变化,增强与洗钱犯罪斗争的本领和经验。(曹丹)

稿件来源:农发行开原市支行

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