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2024年3月，农发行朝阳凌源市支行积极开展反洗钱系统存量客户识别排查工作，识别存贷款客户及受益所有人身份，从核实正在进行的交易是否与本行掌握的客户资料、客户业务、风险状况等信息相吻合情况入手展开工作。
排查期间，凌源农发行充分利用天玑系统、外部工商系统、新核心系统逐条核对账户客户基本信息与股权结构信息，对于基本信息变更的客户联系企业进行账户变更工作；对于股权信息及联系人信息变更的客户，修改客户身份登记信息并进行新核心客户维护工作，调整后的客户重新利用反洗钱系统开展重新识别工作，实时了解并获取了客户建立存贷关系的目的和真实意图。
该行通过本次排查，进一步了解了客户及其利益相关人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，同时综合判断了客户洗钱风险等级，保证了客户信息的完整性、真实性和有效性。（董昊学）
（稿件来源：农发行凌源市支行）
本文来源：网易辽宁
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