交通银行深入践行反诈治理工作要求,在日常业务办理工作中精准识别客户异常行为,迅速上报公安机关,警银联动协作配合,成功协助公安机关抓捕多达七人的电诈洗钱团伙,有效守护人民财产安全。
2024年03月07日中午12:53分左右,客户刘某前往交通银行某支行柜台办理银行卡取款4.4万余元,经办柜员在办理业务时发现刘某神色紧张、眼神闪躲,引起经办柜员警觉,遂叫来上级管理人员协助对客户账户交易情况进行核实,发现该客户账户开户后未发生交易,仅当日发生试探性交易,该笔取现资金也是20分钟前刚刚转入,且交易摘要显示“要是诈骗给退回来”,该笔资金来源存在明显异常。二人立即开展分工协作,一方面由管理人员通过警银协作机制将相关事件上报沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪研究中心;一方面经办柜员以系统故障为由不断拖延并安抚客户。20分钟后,公安人员到达网点并将刘某带离,之后公安人员通过我行提供的线索,顺藤摸瓜,最终将刘某及其同伙共计7人全部抓获,打击电诈洗钱违法犯罪空间,成功守护群众“钱袋子”。
次日,皇姑区新研中心专程向支行送来了表扬信,公安机关表示,该犯罪团伙此前已在多家银行通过现金方式提取诈骗资金,只有本次成功进行了拦截,对交行员工高度的风险意识表示认可,对交行一直以来对电诈防控工作作出的努力表示感谢,希望双方在今后的工作中能够共同努力,携手共进,共同做好辖区内电诈治理工作。
交通银行辽宁省分行始终坚持“以客户为中心”的服务理念,在做好客户服务的同时识别风险,把控风险,让客户真正感受到交易安心,支付放心。辽宁省分行不断践行金融工作的人民性,努力提升反诈防控工作质效,切实保护客户合法权益,以强烈的社会责任感全力保障广大客户资金安全,为社会公众筑起一道“金融安全防线”。辽宁省分行全体员工将始终站在反诈最前线,成为金融领域打击治理电信网络诈骗犯罪活动的坚定力量,积极维护金融秩序稳定,竭力保障人民群众财产安全,“守住群众钱袋子”!