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平安养老险辽宁分公司“3.15”反洗钱普法小课堂警惕新型洗钱手段

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以案说法:

2023年6月初,彭女士经营的花店接到一笔特殊的订单:男子出手十分“阔气”,准备在鲜花上放33440元现金,加上260元的包花手工费,共支付33700元。男子向彭女士索要了银行卡号,通过转账方式支付款项,彭女士收到钱款后,按照其要求制作“钱花”礼盒。几天后,彭女士的银行卡因涉嫌洗钱,被异地公安机关冻结。但彭女士从未参与过洗钱等违法活动,在仔细回忆后,想起了这笔特殊的订单。

疑问:为什么正常收取货款也会涉嫌洗钱?

洗钱:将脏钱“清洗”看似合法的资金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等上游犯罪的所得及其收益的来源和性质,采取提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,构成洗钱罪。

提醒:

在本案中,犯罪分子通过转账的方式向花店老板支付订单款项,并要求花店老板以“现金花束”的形式交货。看似是一笔普通的购物交易,但本质却是将原本银行账户内的资金进行套现。如果该笔款项为“赃款”,那么提现后相关部门将更难对其进行追踪。

在遇见异常订单、异常委托时,一定要擦亮眼睛,拒绝来历不明的款项,不出借银行账号,不随意帮身份不明的人士兑换大额现金,规范收款流程,不给骗子可乘之机。

平安养老险辽宁分公司“3.15”反洗钱普法小课堂警惕新型洗钱手段

(稿件来源:平安养老险辽宁分公司)

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