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辽宁平安产险:【风险提示】预防洗钱风险系列宣导(第五期)

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(一)监管动态

[中国人民银行] 经非官方统计, 2023年第三季度中国人民银行总行和36家分支机构言网公布的反洗钱行政处罚信息如下:

1.反洗钱罚单共284笔,涉及24个省市的101家义务机构及相关负责人, 其中98.94%采取 "双罚制"

2.罚单总金额约48.63亿元, 机构处罚金额约48.56亿元,个人处罚金额约0.07亿元其中涉及8笔处罚金额大于等于500万元的大额罚单。

3.处罚问题主要集中于 "未按规定履行客户身份识别义务" ,共涉及罚单192笔,占罚单总数的67.61%。

4.处罚对象除涉及高级管理层、合规负责人外,还涉及多个业务部门和职能部门

「国家金融监督管理总局] 国家金融监督管理总局组织开展银行 "沉睡账户" 提醒提示专项工作, 帮助消费者了解自身银行账户开立情况, 及时查看、使用或注销冗余账户,唤醒沉睡的 "钱袋子" ,提升资金利用效率。

(二)司法观察

[中国] 全国公安机关常态化开展扫黑除恶斗争推进会召开 。会议强调要全力推进常态化扫黑除恶斗争向纵深发展,为全面建设社会主义现代化国家创造安全稳定的政治社会环境。 自常态化扫黑除恶斗争开展以来,全国公安机关充分发挥主力军作用,主动出击 ,以打开路, 重拳打击各类黑恶势力违法犯罪活动,共打掉黑恶犯罪组织4048个, 破获各类刑事案件5.8万起抓获一大批犯罪嫌疑人,有力维护了社会大局持续稳定。

[中国香港] 香港海关成立 "贵金属及宝石交易商行业顾问组" ,顾问组提供一个就贵金属及宝石交易商注册制度交換意见的平台,海关可借此掌握业界脉搏, 以便推动打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的工作。

[中国漢口]澳门警察总局举行新闻发布会,总结粤港澳三地警方联合警务行动——行动期间针对跨境有组织犯罪、涉电信网络诈骗、 毒品犯罪、非法赌博、洗钱等目标作重点打击, 累计巡查共4916场次,渉及案件930宗。

(三)行业热点

[埃格蒙特集团 ] 埃格蒙特集团 临时主席Elzbieta Franków-Jaskiewicz在波兰ACAMS 分会上介绍埃格蒙特集团对于洗钱/恐怖融资新风险和趋势的看法, 指出金融情报机构在打击洗钱和恐怖融资犯罪中持续发挥的作用 ,但面临虚拟资产、特定非金融行业以及贸易洗钱带来的挑战。

[欧亚反洗钱和反恐怖融资组织] 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织秘书处为成员国举か FATF标准培训课程。来自印度、中国、俄罗斯等国的反洗钱工作人员学习FATF标准、分享资产追缴的实践经验。

稿件来源:平安产险辽宁分公司

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