辽宁
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反洗钱工作离不开社会公众的理解和支持。社会公众应该关注和了解反洗钱的知识，遵守反洗钱的法律法规，配合金融机构的反洗钱工作。
（一）主动配合金融机构进行身份识别：
1、开办业务时，请您带好身份证件
2、大额现金存取时，请出示身份证件
3、他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件
4、身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新
（二）不要出租或出借自己的身份证件
出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果：
1、他人借用您的名义从事非法活动；
2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；
3、可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；
4、您的诚信状况受到合理怀疑；
5、因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
（三）不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动，因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。
（四）不要用自己的账户替他人提现
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户（包括银行卡账户）或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。然而，法网恢恢，疏而不漏。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
（五）选择安全可靠的金融机构
金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服务，接受监管和履行反洗钱义务是对客户和自身负责。非法金融机构逃避监管，为犯罪分子和恐怖势力提供资金支持、转移资金、清洗“黑钱”，成为社会公害。
图片及稿件来源：平安产险辽宁分公司
本文来源：网易辽宁
责任编辑：
黄颖_sy102
