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辽宁天禹星科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为2022年年度股东大会

(二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开

(五)会议召开日期和时间:2023年7月25日9:00。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2023年7月18日,股权登记日在公司股东名册登记的全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定,公司董事会编制了《公司董事会2022年度工作报告》。

(二)审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定,公司监事会编制了《公司监事会2022年度工作报告》。

(三)审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定,编制了《公司2022年度财务决算报告》。

(四)审议《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定,经公司审计的2022年底累计未分配利润。经研究,拟不分配、不转增。

(五)审议《关于<公司2023年度财务预算>及经营目标的议案》

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定,公司编制2023年度财务预算。

(六)审议《关于公司总经理汇报2022年度工作的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理向董事会汇报2022年年度工作。对2022年公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报,并指出了工作中存在的问题。

(七)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据《辽宁天禹星科技股份有限公司2022年度审计报告》,截止2022年12月31日,公司未弥补亏损达实收股本41,200,000元的三分之一。根据《公司法》的有关规定,未弥补亏损达到实收股本总额1/3。

(八)审议《关于同意转让全资子公司、参股公司部分股权的议案》

因公司经营发展需要,根据《公司法》、及《公司章程》的相关规定,拟同意转让全资子公司、参股公司部分股权。

1、公司的全资子公司辽宁天禹星移动广告有限公司(以下简称“移动广告”)注册资本现为3,000万元人民币,截至2021年12月31日,净资产为-39,445,710.27元。公司持有3,000万股(已全部实缴),持股比例100%。因经营发展需要,为了优化资源配置,公司拟将持有的30万股权转让给其他自然人,转让价格为1元。本次股权转让完成后,公司在移动广告的持股比例降至99%;

2、公司的全资子公司武汉瀚缘电子科技有限公司(以下简称“武汉瀚缘”)注册资本现为3,000万元人民币,截至2022年12月31日,净资产为-8,153,478.55元。公司持有3,000万股(已全部实缴),持股比例100%。因经营发展需要,为了优化资源配置,公司拟将持有的30万股权转让给其他自然人,转让价格为1元。本次股权转让完成后,公司在移动广告的持股比例降至99%;

3、公司的参股公司沈阳迦天科技有限公司(以下简称“迦天科技”)注册资本200万元人民币,截至2023年5月31日,净资产为-58,062,946.25元。公司持有80万股权(已全部实缴),持股比例40%。因经营发展需要,为了优化资源配置,公司拟将持有的80万股转让给其他法人,转让价格为1元,。本次股权转让完成后,公司不再持有迦天科技的股权。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.股东可以信函、传真、上门等方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东授权委托书出席,该股东代理人不必是公司的股东;

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件;

3.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2023年7月25日08:30—09:00

(三)登记地点:证券部办公室

四、其他

(一)会议联系方式:024-86202079

(二)会议费用:与会股东及董事交通费、食宿费等费用自理

辽宁天禹星科技股份有限公司董事会

2023年7月4日

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