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为进一步提高全行员工反洗钱工作能力，保证员工在开户时准确识别客户信息，筑牢全行反洗钱第一道防线，农发行调兵山市支行开展了以“了解你的客户 防范金融风险”为主题的反洗钱学习活动。
一、了解你的客户，防范洗钱风险
不法分子往往会隐藏对自己的不利信息开立账户，一旦开立成功将进行洗钱活动，对金融机构乃至社会造成巨大危害，开户时对客户了解越详细，越能有效避免此类风险。为此，该行针对如何准确识别客户信息、详细了解客户情况开展了学习活动。
二、多渠道了解客户，详细记录客户信息
在学习中，全行员工了解到开户时不仅要认真核对企业提供的资料，还需要通过包括但不限于天眼查、企查查、启信宝、国家企业信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等渠道查询企业背后的详细资料，并进行记录。
反洗钱工作是金融机构重要工作之一，而了解客户是反洗钱工作的第一步，也是最重要的一步。只有详细了解客户，才能防范金融风险，安全、平稳开展金融工作，才能保证社会、人民稳定。在今后的工作中，该行将严格按照要求详细了解客户，履行反洗钱义务，防范金融风险。（纪经纬）
本文图片及稿件来源：农发行铁岭调兵山市支行
本文来源：网易辽宁
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李博_sy104
