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了解你的客户防范金融风险--农发行铁岭调兵山市支行开展反洗钱学习活动

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为进一步提高全行员工反洗钱工作能力,保证员工在开户时准确识别客户信息,筑牢全行反洗钱第一道防线,农发行调兵山市支行开展了以“了解你的客户  防范金融风险”为主题的反洗钱学习活动。

一、了解你的客户,防范洗钱风险

不法分子往往会隐藏对自己的不利信息开立账户,一旦开立成功将进行洗钱活动,对金融机构乃至社会造成巨大危害,开户时对客户了解越详细,越能有效避免此类风险。为此,该行针对如何准确识别客户信息、详细了解客户情况开展了学习活动。

二、多渠道了解客户,详细记录客户信息

在学习中,全行员工了解到开户时不仅要认真核对企业提供的资料,还需要通过包括但不限于天眼查、企查查、启信宝、国家企业信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等渠道查询企业背后的详细资料,并进行记录。


反洗钱工作是金融机构重要工作之一,而了解客户是反洗钱工作的第一步,也是最重要的一步。只有详细了解客户,才能防范金融风险,安全、平稳开展金融工作,才能保证社会、人民稳定。在今后的工作中,该行将严格按照要求详细了解客户,履行反洗钱义务,防范金融风险。(纪经纬)

本文图片及稿件来源:农发行铁岭调兵山市支行

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