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筑牢洗钱风险防线加强反洗钱知识学习——农发行铁岭开原市支行开展反洗钱学习月活动

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为进一步增强全员反洗钱意识,持续提升洗钱风险管理水平,农发行开原市支行组织形式多样的特色活动,认真落实反洗钱学习月的各项任务,为全面履行好反洗钱工作职责奠定基础。

一、学习内容

按照上级行学习计划安排,重点展开对新修订的反洗钱制度、文件的阅读、识记及研究活动。方式主要以自学为主、集中讨论为辅,成员包括各条线员工。形式突出高效性、灵活性和有效性。内容包含具体规定、制度、文件及操作办法。

二、学习方法

一是内容与形式并重。学习内容紧贴反洗钱业务发展前沿,结合行内系统操作的帮助指南,在操作中感受制度要求的内涵,在制度中明晰业务开展中的问题和解决方案。学习形式灵活多样,突出成果效应,采用案例角色扮演、制度小纸条、内部小测试、集中大讲堂的模式,激发全员学习兴趣和参与意识。


二是行内与行外并举。行内相关制度规定,是对有关部门文件的细化和反映,从日常工作环节入手制定操作指南,具体目标为反洗钱、反恐怖融资、反逃税,加强金融从业人员反洗钱履职管理及内控建设。省行下发的口袋书知识点丰富、内容简洁易懂,减轻了记忆压力和理解障碍,帮助员工提升对反洗钱工作的认识。

三是学习月与长期悟并行。反洗钱工作的开展任重道远,需要广大从业者坚持终身学习、积累经验。为更好地实现反洗钱工作为全行高质量发展保驾护航的目标,应进一步巩固学习月的成果,本着风险为本、合规经营的原则,切实履行反洗钱工作职责,维护金融安全和稳定。

三、学习经验

一是分清主次,厘清文件脉络。针对监管部门颁发的各项条文和指引,找到该行反洗钱业务开展中的薄弱点,有的放矢地制定实施细则和方案措施,将工作做深做实。

二是吸收经验,展开交流分享。基层行是反洗钱工作的第一道防线,要充分贯彻落实各项制度要求,及时学习监管部门的反洗钱工作指引,并在工作中总结更多的经验。

三是注重成效,巩固学习成果。重视制度文件在实际工作中的执行情况,针对人民银行的洗钱类型分析和特征总结,可适当鼓励全员背诵、抄写,不定期抽查学习效果。(曹丹)

本文图片及稿件来源:农发行铁岭开原市支行

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