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农发行绥中支行开展反洗钱学习月活动

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为不断夯实员工反洗钱基础知识,提升反洗钱工作质效,2023年5月,我行组织开展反洗钱学习月活动,全行员工共同学习反洗钱法律法规和各类内控制度,确保准确理解和掌握反洗钱相关规定,进一步增强全员对反洗钱工作重要性的认识,提高洗钱风险识别和管控能力,为全行业务高质量发展提供保障。


本次5月学习月主要按照2023年反洗钱学习月学习计划,对总行新修订的反洗钱内控制度、省分行下发的《反洗钱制度汇编》、《反洗钱应知应会口袋书》、《惩治洗钱犯罪典型案例》等内容进行深入细致的了解和学习,采用集中学习和自主学习两种方式相结合的模式开展学习,形成学习笔记,营造主动学习、自觉履责的良好氛围。以部门为单位,由风险合规专员牵头召开反洗钱学习月专题会议开展集中自学,会上对“客户尽职调查”“客户风险等级评定”“大额和可疑交易报告”等重点环节进行细致讲解和风险点提示,通过传授经验的方式提升全员的反洗钱合规意识及专业能力。

开展反洗钱宣传。全行职工走出“行门”下社区进行宣传,发放反洗钱宣传折页,对反洗钱知识进行耐心、详细的讲解。

进行反洗钱斗争,不仅是打击经济犯罪的迫切需求,也是维护金融机构的诚信和金融财政稳定的需要,更是维护广大人民群众根本利益的需要。农发行绥中支行将通过反洗钱学习月进一步夯实全员反洗钱相关法律知识,切实有效打击洗钱犯罪,全面履行金融从业者反洗钱职责和义务,为建设和谐稳定的金融环境做出应有贡献。(吴桐)

本文图片及稿件来源:农发行绥中支行

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