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农发行鞍山市分行营业部切实做好新开户企业 风险防控工作

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为有效防范电信网络新型违法犯罪,切实履行社会责任,近日,农发行鞍山市分行营业部采取多种措施,从严落实账户管理新规,加大开户环节、交易环节和尽职调查等环节的异常特征和风险防控管理力度,进一步完善和加强单位结算账户和存续期管理等方面的相关制度。

一是严把开户关口,加强新开户准入审核。该行组织员工加强制度学习,提升客户经理风险排查和甄别水平,扎实做好客户身份识别工作。二是严防涉案客户,落实支付限额管理。客户经理严格落实合法开立和使用银行账户的相关要求,并签订《反洗钱声明》。三是多渠道宣传反诈知识,加强反诈意识。该行秉承以服务客户为中心的理念,通过LED显示屏、宣传折页等,切实落实开户环节身份识别,帮助客户提高安全意识,普及防范电信诈骗知识。

下一步,该行网点人员将实行岗位联动,相互配合,相互提醒,共同提升防范意识,切实做好对新开账户的风险识别,严格防范金融风险。同时不断优化企业账户服务,加强账户管理,为客户提供一站式、专业化、高效率的账户服务。(王雪)

稿件来源:农发行鞍山市分行

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