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农发行营口市分行内控合规部组织开展反洗钱交叉辅导检查

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为进一步提升反洗钱工作履职质效,全面落实总行反洗钱工作推进会议精神,农发行营口市分行按照省行常态化反洗钱辅导要求.制定《营口市分行反洗钱检查辅导方案》,组织各机构之间开展反洗钱交叉辅导检查,做好迎接人民银行执法检查的各项准备工作。

本次辅导检查在前期两轮市行辅导检查的基础上,将交叉检查小组分散至各支行,按照市行下发的反洗钱辅导检查要点,主要针对反洗钱的内控机制建设、客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户洗钱风险等级管理、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作、内外部反洗钱检查及整改等7方面68项内容进行全面排查。





检查期间检查组以查带学,抽调各行反洗钱操作岗位人员,与被检查行开展座谈,交流经验,探讨工作难点。检查组通过了解各行反洗钱工作情况的同时,评估各行反洗钱管理水平,并提出有针对性的意见建议,以“一盘棋”思维帮助各行共同进步。

下一步,我部将持续加大反洗钱管理力度,持续监督反洗钱自查整改情况,确保整改率达100%,不留后遗症。同时完善反洗钱日常工作流程和标准,严格审查,把工作做在日常,从源头减少问题的发生,落实部门管理工作职责。(李莎)

本文图片及稿件来源:农发行营口市分行

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