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农发行营口大石桥支行开展反洗钱学习活动

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为强化全行员工反洗钱责任意识和履职水平,全面履行反洗钱义务,本行于2023年5月4日由党支部书记刘长成同志组织全员学习了《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2023年修订)》的通知(农发银规章〔2023〕24号)、《中国农业发展银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(2023年修订)》的通知(农发银规章〔2023〕20号)。


刘长成同志详细讲解了第一部分客户洗钱风险等级分类管理和风险评估应遵循的原则、经营行的主要职责、指标体系、评估流程、和结果运用;第二部分学习了反洗钱典型案例,揭示了各种形态的洗钱手段,并对这些案例进行了简要的评述和分析,查找自身不足,积累经验,以案为鉴,举一反三,进一步提升了全员对反洗钱风险认知的高度。

通过本次对反洗钱业务及典型案例的学习,更进一步对反洗钱工作加深了认识,准确把握核心要义和基本要求,提升了反洗钱工作履职水平。(田玲玲)

本文图片及稿件来源:农发行营口大石桥支行

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