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情景再现学典型案例增强反洗钱实战能力农发行铁岭开原市支行

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为进一步增强全员反洗钱意识,持续提升洗钱风险管理水平,农发行铁岭开原市支行严格按照上级行部署,组织形式多样的特色活动,为全面履行好反洗钱工作职责奠定基础。2022年11月3日,最高检发布的5件惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件“自洗钱”案件。通过对“自洗钱”典型案例的学习可以帮助了解各种形态的洗钱手段,明确对洗钱犯罪法律适用中的疑难问题的处理意见。


案例分析与制度讲解结合。在案例分析的过程中,更好地解读制度,首先,找到风险产生的症结点;其次,发现该情景下,银行工作人员未能有效识别反洗钱风险点的原因;最后,总结风险防范的措施。

情景模拟与原文诵读结合。在熟悉案例的前提下,为使集中学习过程中,产生身临其境的效果,由员工分别扮演不同角色,还原案例场景,从而引导学习者更好地理解和分析。按照各条线职责,进一步寻找风险规避的方法和手段,口头叙述如遇到类似情境,将如何发现、怎样处理、能否避免,采用Cosplay之反洗钱典型案例的学习方式,增强参与性、互动性、还原性、兴趣性。

组内讨论与课后总结相结合。学习案例的目的主要是鼓励参与者在特定背景下,应用制度和文件解决问题,主持人更多地抛出问题,全员进行讨论,各抒己见,最后由主持人总结,对于未能得出统一结论的难点,注意记录,在工作中发现答案。(曹丹)

本文图片及稿件来源:农发行铁岭开原市支行

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