辽宁
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为进一步增强全员反洗钱意识，持续提升洗钱风险管理水平，农发行铁岭开原市支行严格按照上级行部署，组织形式多样的特色活动，为全面履行好反洗钱工作职责奠定基础。2022年11月3日，最高检发布的5件惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。通过对“自洗钱”典型案例的学习可以帮助了解各种形态的洗钱手段，明确对洗钱犯罪法律适用中的疑难问题的处理意见。
案例分析与制度讲解结合。在案例分析的过程中，更好地解读制度，首先，找到风险产生的症结点；其次，发现该情景下，银行工作人员未能有效识别反洗钱风险点的原因；最后，总结风险防范的措施。
情景模拟与原文诵读结合。在熟悉案例的前提下，为使集中学习过程中，产生身临其境的效果，由员工分别扮演不同角色，还原案例场景，从而引导学习者更好地理解和分析。按照各条线职责，进一步寻找风险规避的方法和手段，口头叙述如遇到类似情境，将如何发现、怎样处理、能否避免，采用Cosplay之反洗钱典型案例的学习方式，增强参与性、互动性、还原性、兴趣性。
组内讨论与课后总结相结合。学习案例的目的主要是鼓励参与者在特定背景下，应用制度和文件解决问题，主持人更多地抛出问题，全员进行讨论，各抒己见，最后由主持人总结，对于未能得出统一结论的难点，注意记录，在工作中发现答案。（曹丹）
本文图片及稿件来源：农发行铁岭开原市支行
本文来源：网易辽宁
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李博_sy104
