保障金融系统资金安全,防范洗钱风险是金融机构工作的重中之重,农发行新宾县支行作为政策性银行,按照洗钱风险防控工作要求,持续进行反洗钱管理和宣传工作,2023年4月19日,该行就防范洗钱风险,做好客户尽职调查,规范开户业务流程几个方面组织开展了交流会,新宾县支行行长及信贷主管行长提出意见建议和总体方向,综合部及客户部员工参加,畅所欲言,共同讨论学习。
参会员工逐个发言,就自身工作内容,从不同角度分享对防范金融风险工作的心得,互相交流经验,并提出建议,将总体工作流程进行重新梳理,并提出工作要求:各部门做好配合,在客户尽职调查方面做好识别,开户过程中为客户提供更加高效合规的服务,以及对企业后续的经营情况,账户情况进行不定期批量排查,客户经理灵活对企业账户进行风险控制,同时做好反洗钱宣传工作等,体现政策性银行的社会责任担当,从源头做好风险防控工作,杜绝风险事件的发生,保护企业客户的财产安全,维护社会稳定,做金融安全工作中一道不可突破的防线。(吴树瑶)
稿件来源:农发行新宾县支行