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辽宁警方发布打击涉税违法犯罪成果及典型案例

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发起集群战役17起,破获涉税案件158起,打掉涉税犯罪团伙30余个,依法查扣违法所得、追缴税款损失7亿余元。

4月27日,辽宁省公安厅召开“打击涉税违法犯罪成果新闻发布会”,辽宁省公安厅经济犯罪案件侦查总队总队长赵廷阳发布了相关情况。

2022年,全省公安机关联合税务、检察、人民银行、海关、外汇管理等部门,聚焦重点、精准研判,高效运行“查打一体”立体化联勤联动作战模式,同时组织开展打击骗取增值税留抵退税犯罪、打击林木行业涉税违法犯罪两个重要专项行动。发起集群战役17起,破获涉税案件158起,打掉涉税犯罪团伙30余个,依法查扣违法所得、追缴税款损失7亿余元。

在联合打击涉税违法犯罪过程中,公安机关与税务等执法部门高效联动、密切配合,形成了一套有效的工作机制和侦稽战法。

高度整合涉税执法司法资源

省公安厅、税务、检察、人民银行、海关、外汇管理等部门联合成立“辽宁省六部门协同联动战略中心”,印发《关于开展联合打击骗取增值留抵退税工作的指导意见》《辽宁省六部门常态化联合打击虚开骗税操作规程》,推进多部门联合研判和重点案件联合侦办。

同时,会同检法部门下发《辽宁省办理虚开犯罪案件联席会议纪要》,提升行刑衔接效率和涉税案件诉讼质效。六部门先后两次通过5G视频传输系统指挥调度“猎鹰一号、猎鹰二号”大型涉税专案集中收网行动。

严厉打击涉税违法犯罪活动

全省公安机关经侦部门以集群战役形式对木业、服装、运输、农产品等领域重点专案予以全链条打击,收效显著。其中,沈阳、阜新、辽阳、盘锦4市分别成功破获建市以来首例骗取出口退税案;大连成功破获“12.02”部督虚开增值税专用发票案;抚顺接续推进“11.10”虚开增值税专用发票专案诉讼工作并对多起衍生案源实现接力打击;朝阳成功破获“啄木鸟”系列木材领域虚开专案,为我省经侦战线夏季治安专项整治“百日行动”做出突出贡献。

提升打击涉税违法犯罪能力

依托税案侦办实践,提炼可复制可推广的技战法,推动机制创新、理论创新。省市两级税侦部门联合撰写的《“资金断流溯源”战法研发与拓展应用》文章在经济犯罪数据学论文评选中荣获优秀奖;省公安厅经侦总队涉税支队起草的《查办跨区域涉税案件税警合作机制》被辽宁省委办公厅、辽宁省政府办公厅联合评定为2022年辽宁省首届制度型创新成果并荣获鼓励奖。

2023年,全省公安机关将组织开展打击涉税犯罪“极昼”专项行动,紧盯骗税以及涉农、人力资源、医疗等重点领域虚开犯罪,对黑中介、网络平台等特殊犯罪主体以及新型犯罪行为延伸打击,对跨区域、线索鲜活、成案率高的涉税案件提请公安部以集群战役形式部署全国公安机关联动打击,追缴税款与查扣违法所得双轨并行。在此基础上,从构建涉税犯罪研判共同体,提升靶向治理精度、构建涉税犯罪打击共同体,保障税案侦办质效、构建深度融合联训共同体,提升税侦业务底蕴三个方面深化六部门打击涉税犯罪联动协作。

典型案例:

案例1:沈阳5.05虚开增值税专用发票案

2016年12月至2022年期间,王某全、王某凯等人组建职业虚开犯罪团伙,为获取非法利益,招募具有血缘、宗亲、屯亲关系的人员为成员,先后在沈阳市注册成立41家企业,无真实交易,虚开发票,涉及全国28个省、市、自治区200余家公司,涉案价税合计30余亿元,2022年涉嫌骗取增值税留抵退税600万元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获13名犯罪嫌疑人,并全部采取强制措施,此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

案例2:朝阳啄木鸟3号虚开增值税专用发票案

2020年3月至2022年期间,犯罪嫌疑人刘某、王某等人,为获取非法利益,成立某源木业有限公司等12家涉林类空壳公司,在没有真实货物交易的情况下,向全国21个省、市、自治区的799户企业虚开增值税专用发票价税合计23亿余元,受票企业涉嫌骗取增值税留抵退税金额超1000余万元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获犯罪嫌疑人24名,摧毁以犯罪嫌疑人刘某、王某为首的虚开犯罪团伙3个。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

案例3:盘锦7.05虚开、骗取出口退税案

2018年至2020年期间,以犯罪嫌疑人戴某军为核心的骗税犯罪团伙,为达到骗取国家出口退税款的目的,以辽宁某有限公司为载体,在无实际经营的情况下,大肆虚开各类发票共计1506组,价税合计1.67亿余元。随后在国内11个海关口岸虚假报关累计出口货物630余吨,价值人民币2.56亿余元,涉嫌骗取出口退税款2400万余元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获9名犯罪嫌疑人并全部采取强制措施,跨区域虚开骗税犯罪网络被全链条摧毁。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

案例4:阜新3.16骗取出口退税案

2020年5月至2022年期间,犯罪嫌疑人刘某布、伊某丽等人与国内负责报关的周某伦勾结,伙同在国外的张某福共同实施骗取出口退税犯罪。犯罪团伙以4家企业为载体,从多地低价购买貉子、狐狸等动物的废料毛皮并以假农户名义虚开农产品收购发票,简单加工成低值甚至无价值商品,以约货物原值数十倍的价格报关出口。全案涉嫌虚报出口价值1.6亿余元,骗取出口退税款1679万余元。经警税联合专案组戮力攻坚,该案已抓获犯罪嫌疑人18名,摧毁职业虚开、骗税犯罪团伙4个。此案衍生线索已通过集群战役形式予以全链条打击。

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