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农发行兴城市支行多措并举强化反洗钱管理

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为切实履行金融机构反洗钱义务,增强员工的防范意识,提高员工的反洗钱能力,农发行兴城市支行采取三项措施加强管理,扎实推进反洗钱工作开展,切实提升反洗钱管理水平。

一是加强业务培训。该行针对当前反洗钱工作的新形势,通过季度会议组织员工学习反洗钱规章制度,进一步强化案例警示教育,使员工明确反洗钱各项要求,增强员工履职能力。

二是强化规范操作。该行认真做好客户身份识别工作,防范网银被不法分子利用,严格落实企业电子网银“本人办、交本人、本人签”原则,抓实电子银行各个环节,全面防范利用电子银行渠道洗钱。

三是加大业务宣传。该行利用LED屏、电视等滚动播放反洗钱内容,在大厅摆放宣传手册、折页,同时在315等特殊时段,加强反洗钱、电信网络诈骗宣传,教育广大群众自觉抵制高利诱惑或不法信息陷阱,全面防范洗钱风险。

该行始终将“违规就是风险、安全就是效益”的风险理念覆盖经营各方面,贯穿管理全过程,嵌入业务各领域,传导全行员工,确保全行业务经营稳健发展。(门秦伊)

稿件来源:农发行兴城市支行

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