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有效落实专项治理 提升反洗钱工作质效 -农发行辽宁省分行营业部召开反洗钱专项治理工作汇报会

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为深入落实反洗钱问题专项治理以及总省行反洗钱工作要求,做好人民银行反洗钱执法检查准备,农发行辽宁省分行营业部组织全辖“三合一”专员召开反洗钱专项治理工作汇报会。会议由内控合规部高级主管主持,分管副总经理参加会议。


会上,各“三合一”专员对反洗钱自查自纠和专项治理工作进行了专题汇报,对现阶段发现的问题进行了总结,提出支行各条线在反洗钱工作开展中存在的问题、难点,意见及建议。

会议强调,全辖一要提升政治站位、提高认识,坚持“风险为本”理念,依法履行反洗钱职责,有效防范法律风险和声誉风险。二要转变观念,加深理解,提高管理水平,把反洗钱作为加强内控,降低经营风险,承担社会责任的内在动力。三要协同配合,加强沟通,将反洗钱规定渗透到各部门、各岗位以及新营销的客户、新办理的业务、新开展的交易中,多部门多条线共同完成反洗钱工作。四要强化培训,提高素质,加大反洗钱队伍的建设力度,培养具有较强业务素质的反洗钱业务骨干。五要严格流程,加强甄别,重点做好客户身份识别和大额可疑交易报告工作,做到可疑交易的分析、判断和审核无失误。六要集体研讨,畅通渠道,集合团队智慧解决研究疑难问题的对策方法,弥补漏洞,及时将制度流程缺陷反馈上级行,杜绝因信息阻塞,造成问题始终积累得不到解决和规范的情形发生。七要充分督导、严格检查,内控合规部要严格管理,全辖“三合一”专员充分发挥监督职能,上下同心,将2023年打造成为“反洗钱工作质效提升年”。(胡敬淳)

本文图片及稿件来源:农发行辽宁省分行营业部

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