网易首页 > 网易辽宁 > 正文

农发行大连市分行扎实开展反洗钱和反恐怖融资专项治理工作

0
分享至

为贯彻落实反洗钱和反恐怖融资法律法规和监管要求,进一步认真履行反洗钱和反恐怖融资义务,夯实反洗钱基础管理,近日,农发行大连市分行组织开展2023年度反洗钱和反恐怖融资专项治理工作,有效防范洗钱风险。

强化工作部署。高度重视此次专项治理工作,明确各部门、各分支机构职责分工,抽调业务条线、分支机构业务骨干,成立专项治理检查小组,对辖内全部分支机构反洗钱内控制度执行情况开展了现场检查,确保工作组织到位、执行到位、落实到位。

强化检查指导。根据专项治理工作要点,组织各条线、各分支机构逐项逐条落实自查整改,检查组以客户为主线,调阅客户资料,实施穿透式检查,重点核查分支机构在客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的履职情况,坚持以发现问题为导向,确保检查工作不走过场、不留死角。

强化整改监督。针对此次专项治理发现的问题,下发通报、建立台账、制定计划、压实责任、明确时限,确保问题整改到位。同时,认真研究问题成因、引以为戒、举一反三,通过定期召开会议、集中学习培训等措施,有针对性地组织员工学习反洗钱制度和监管规定,准确把握和全面理解反洗钱制度要求和操作流程,认真履行反洗钱义务,为预防洗钱和恐怖融资犯罪筑牢第一道防线,切实维护社会金融安全稳定。(胡原齐)

稿件来源:农发行大连市分行

相关推荐
热点推荐
扬州一董事长不幸离世,享年60岁

扬州一董事长不幸离世,享年60岁

鲁中晨报
2025-07-14 19:55:04
孟良崮长期祭奠张灵甫成风,粟裕长子写信怒斥:难道当初打错了?

孟良崮长期祭奠张灵甫成风,粟裕长子写信怒斥:难道当初打错了?

混沌录
2025-07-04 21:25:28
特朗普惊奇发现一个世纪BUG,只要不招惹中国,那就没一个能打的

特朗普惊奇发现一个世纪BUG,只要不招惹中国,那就没一个能打的

混沌录
2025-07-13 21:13:27
电讯报:与红牛解约后,霍纳将会获得5000至6000万镑赔偿金

电讯报:与红牛解约后,霍纳将会获得5000至6000万镑赔偿金

懂球帝
2025-07-14 16:28:11
沈阳一男子在机动车引擎盖贴车衣养鱼,交警称属非法改装,本人回应:钓鱼忘带水桶突发奇想,没有开车上路,不要模仿

沈阳一男子在机动车引擎盖贴车衣养鱼,交警称属非法改装,本人回应:钓鱼忘带水桶突发奇想,没有开车上路,不要模仿

环球网资讯
2025-07-13 16:18:15
韩国31岁女星胃癌早逝!

韩国31岁女星胃癌早逝!

奋斗在韩国
2025-07-14 19:46:17
乌军F-16从北约基地出击,踏破俄罗斯红线:俄朝联军将登陆敖德萨

乌军F-16从北约基地出击,踏破俄罗斯红线:俄朝联军将登陆敖德萨

万国明信片
2025-07-14 19:06:44
世体:金球奖提名3周后公布,亚马尔或成最年轻金球奖得主

世体:金球奖提名3周后公布,亚马尔或成最年轻金球奖得主

懂球帝
2025-07-14 18:36:29
朝鲜正规军入场乌克兰作战!俄罗斯公开致谢,美韩抗议升级

朝鲜正规军入场乌克兰作战!俄罗斯公开致谢,美韩抗议升级

万国明信片
2025-07-13 20:48:43
俄联邦航空运输署:莫斯科至平壤首次直飞航班将于7月27日开通

俄联邦航空运输署:莫斯科至平壤首次直飞航班将于7月27日开通

财联社
2025-07-15 00:19:08
BW2025《棕色尘埃2》展台大火:韩国知名Coser太性感了!

BW2025《棕色尘埃2》展台大火:韩国知名Coser太性感了!

17173游戏网
2025-07-11 17:43:01
宗馥莉“不结婚的原因”终于曝光了

宗馥莉“不结婚的原因”终于曝光了

手工制作阿歼
2025-07-14 13:05:53
甘肃铅中毒患儿赴上海就医,医生初判:排出要20-30年,影响不可逆

甘肃铅中毒患儿赴上海就医,医生初判:排出要20-30年,影响不可逆

犀利辣椒
2025-07-11 12:11:00
北京市最大1公里环形跑道亮相

北京市最大1公里环形跑道亮相

北青网-北京青年报
2025-07-14 07:39:01
M2达到天量,钱到底去哪了?

M2达到天量,钱到底去哪了?

智谷趋势
2025-07-14 11:57:59
大连工业大学隐私视频泄露女生已轻生?大连公安:网传“死亡证明书”系伪造

大连工业大学隐私视频泄露女生已轻生?大连公安:网传“死亡证明书”系伪造

极目新闻
2025-07-14 16:03:51
昆明市市长候选人已到岗

昆明市市长候选人已到岗

极目新闻
2025-07-14 20:37:30
穿瑜伽裤怎么避免三角区尴尬?女菩萨纷纷晒图结果评论区都被看透了哈哈

穿瑜伽裤怎么避免三角区尴尬?女菩萨纷纷晒图结果评论区都被看透了哈哈

经典段子
2025-06-23 23:26:05
官宣!莫德里奇正式加盟AC米兰,签约至2026年

官宣!莫德里奇正式加盟AC米兰,签约至2026年

臻体育
2025-07-14 20:02:41
有人被套了几百万

有人被套了几百万

小虎新车推荐员
2025-07-14 09:26:51
2025-07-15 04:56:49

头条要闻

20天超2000次地震 日本一地被震麻了

头条要闻

20天超2000次地震 日本一地被震麻了

财经要闻

探究新茶饮赛道爆发的“内核”

体育要闻

高考数学满分的他,说要成为1/3个邓肯

娱乐要闻

秦岚辛芷蕾聚餐热聊 结束直奔魏大勋家

科技要闻

DeepSeek流量下滑,这半年梁文锋都干了啥

汽车要闻

余承东亲发预告:鸿蒙智行首款旅行车享界S9T来了

态度原创

本地
亲子
游戏
时尚
教育

本地新闻

裤子那里鼓鼓的,当代都市丽人都被女装做局了

亲子要闻

不给女儿穿裙子,真的可以防侵犯吗?

生化奇兵之父新作《犹大》为纯粹单机!拒绝在线服务

为什么她身材不好,依然把吊带裙穿的很高级

教育要闻

别问孩子玩啥手机,问问你能陪他干啥

无障碍浏览 进入关怀版