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农发行大连市分行扎实开展反洗钱和反恐怖融资专项治理工作

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为贯彻落实反洗钱和反恐怖融资法律法规和监管要求,进一步认真履行反洗钱和反恐怖融资义务,夯实反洗钱基础管理,近日,农发行大连市分行组织开展2023年度反洗钱和反恐怖融资专项治理工作,有效防范洗钱风险。

强化工作部署。高度重视此次专项治理工作,明确各部门、各分支机构职责分工,抽调业务条线、分支机构业务骨干,成立专项治理检查小组,对辖内全部分支机构反洗钱内控制度执行情况开展了现场检查,确保工作组织到位、执行到位、落实到位。

强化检查指导。根据专项治理工作要点,组织各条线、各分支机构逐项逐条落实自查整改,检查组以客户为主线,调阅客户资料,实施穿透式检查,重点核查分支机构在客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的履职情况,坚持以发现问题为导向,确保检查工作不走过场、不留死角。

强化整改监督。针对此次专项治理发现的问题,下发通报、建立台账、制定计划、压实责任、明确时限,确保问题整改到位。同时,认真研究问题成因、引以为戒、举一反三,通过定期召开会议、集中学习培训等措施,有针对性地组织员工学习反洗钱制度和监管规定,准确把握和全面理解反洗钱制度要求和操作流程,认真履行反洗钱义务,为预防洗钱和恐怖融资犯罪筑牢第一道防线,切实维护社会金融安全稳定。(胡原齐)

稿件来源:农发行大连市分行

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