辽宁
分享至
为贯彻落实反洗钱和反恐怖融资法律法规和监管要求，进一步认真履行反洗钱和反恐怖融资义务，夯实反洗钱基础管理，近日，农发行大连市分行组织开展2023年度反洗钱和反恐怖融资专项治理工作，有效防范洗钱风险。
强化工作部署。高度重视此次专项治理工作，明确各部门、各分支机构职责分工，抽调业务条线、分支机构业务骨干，成立专项治理检查小组，对辖内全部分支机构反洗钱内控制度执行情况开展了现场检查，确保工作组织到位、执行到位、落实到位。
强化检查指导。根据专项治理工作要点，组织各条线、各分支机构逐项逐条落实自查整改，检查组以客户为主线，调阅客户资料，实施穿透式检查，重点核查分支机构在客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的履职情况，坚持以发现问题为导向，确保检查工作不走过场、不留死角。
强化整改监督。针对此次专项治理发现的问题，下发通报、建立台账、制定计划、压实责任、明确时限，确保问题整改到位。同时，认真研究问题成因、引以为戒、举一反三，通过定期召开会议、集中学习培训等措施，有针对性地组织员工学习反洗钱制度和监管规定，准确把握和全面理解反洗钱制度要求和操作流程，认真履行反洗钱义务，为预防洗钱和恐怖融资犯罪筑牢第一道防线，切实维护社会金融安全稳定。（胡原齐）
稿件来源：农发行大连市分行
本文来源：网易辽宁
责任编辑：
李博_sy104
