辽宁
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为深入贯彻落实党的二十大报告精神，引导全行职工深刻认识法治社会是构筑法治国家的基础，农发行北镇市支行结合反洗钱工作的新形势、新任务和新要求，扎实开展员工反洗钱及合规知识学习。
一是鼓励员工在工作之余自行学习各类反洗钱制度文件，充分了解反洗钱工作管理相关要求，要求员工认真参加上级行各类反洗钱相关在线训练营，通过观看在线课程，了解最新的反洗钱监管基本要求、客户尽职调查等相关知识。二是通过内控合规专员牵头组织专项学习等方式，结合反洗钱工作的重点与难点展开讨论交流，查漏补缺，主动将所学到的反洗钱业务知识融入到日常工作当中，促进反洗钱业务风险防控前置。三是要求学用结合，客户部与综合部相互配合，从每一笔业务开始，共同做好客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。
下一级段，该行将积极开展自查工作，总结过往监管检查、工作会议中所提出的反洗钱工作的关键风险和屡犯问题，举一反三，明确各岗位人员的合规履职底线，把牢反洗钱工作及合规管理建设方向。
本文来源：网易辽宁
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刘帅男_sy003
