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农发行北镇市支行扎实开展反洗钱合规知识学习

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为深入贯彻落实党的二十大报告精神,引导全行职工深刻认识法治社会是构筑法治国家的基础,农发行北镇市支行结合反洗钱工作的新形势、新任务和新要求,扎实开展员工反洗钱及合规知识学习。

一是鼓励员工在工作之余自行学习各类反洗钱制度文件,充分了解反洗钱工作管理相关要求,要求员工认真参加上级行各类反洗钱相关在线训练营,通过观看在线课程,了解最新的反洗钱监管基本要求、客户尽职调查等相关知识。二是通过内控合规专员牵头组织专项学习等方式,结合反洗钱工作的重点与难点展开讨论交流,查漏补缺,主动将所学到的反洗钱业务知识融入到日常工作当中,促进反洗钱业务风险防控前置。三是要求学用结合,客户部与综合部相互配合,从每一笔业务开始,共同做好客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。

下一级段,该行将积极开展自查工作,总结过往监管检查、工作会议中所提出的反洗钱工作的关键风险和屡犯问题,举一反三,明确各岗位人员的合规履职底线,把牢反洗钱工作及合规管理建设方向。

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