网易首页 > 网易辽宁 > 正文

农发行北镇市支行扎实开展反洗钱合规知识学习

0
分享至

为深入贯彻落实党的二十大报告精神,引导全行职工深刻认识法治社会是构筑法治国家的基础,农发行北镇市支行结合反洗钱工作的新形势、新任务和新要求,扎实开展员工反洗钱及合规知识学习。

一是鼓励员工在工作之余自行学习各类反洗钱制度文件,充分了解反洗钱工作管理相关要求,要求员工认真参加上级行各类反洗钱相关在线训练营,通过观看在线课程,了解最新的反洗钱监管基本要求、客户尽职调查等相关知识。二是通过内控合规专员牵头组织专项学习等方式,结合反洗钱工作的重点与难点展开讨论交流,查漏补缺,主动将所学到的反洗钱业务知识融入到日常工作当中,促进反洗钱业务风险防控前置。三是要求学用结合,客户部与综合部相互配合,从每一笔业务开始,共同做好客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。

下一级段,该行将积极开展自查工作,总结过往监管检查、工作会议中所提出的反洗钱工作的关键风险和屡犯问题,举一反三,明确各岗位人员的合规履职底线,把牢反洗钱工作及合规管理建设方向。

相关推荐
热点推荐
库明加尽力轰30分,勇士1-2森林狼!巴特勒33+7+7,格林态度消极

库明加尽力轰30分,勇士1-2森林狼!巴特勒33+7+7,格林态度消极

老梁体育漫谈
2025-05-11 11:26:53
中国河北的富士山,被日本人发现了!

中国河北的富士山,被日本人发现了!

日本物语
2025-05-10 19:40:59
收到访华邀请函后,中方给冯德莱恩提了个醒:接下来还有硬仗要打

收到访华邀请函后,中方给冯德莱恩提了个醒:接下来还有硬仗要打

刘振起观点
2025-05-11 15:45:16
又一奶茶上市了!80后夫妻靠卖奶茶一年低调赚57亿,开店超8000家

又一奶茶上市了!80后夫妻靠卖奶茶一年低调赚57亿,开店超8000家

涵豆说娱
2025-05-06 18:39:31
为啥父母会把两三万的学费非常当回事?网友:生活会让你认清事实

为啥父母会把两三万的学费非常当回事?网友:生活会让你认清事实

美好客栈大掌柜
2025-02-08 00:05:06
微信官方确认:手机放铁盒里真能加快数据迁移速度

微信官方确认:手机放铁盒里真能加快数据迁移速度

快科技
2025-05-10 14:50:16
法国男子在中国待一天,便破口大骂:中国人是有病吗?再也不来了

法国男子在中国待一天,便破口大骂:中国人是有病吗?再也不来了

阿伧说事
2024-09-29 14:50:53
江苏一家公司上市失败,员工超1300人,年营收超11亿元!

江苏一家公司上市失败,员工超1300人,年营收超11亿元!

胡华成
2025-05-11 17:55:25
出游归来的麦子阿姨:收完麦子还想往北走,去内蒙古看看大草原|母亲节特别策划

出游归来的麦子阿姨:收完麦子还想往北走,去内蒙古看看大草原|母亲节特别策划

红星新闻
2025-05-11 19:50:44
巴特勒怒了,要求球队不应担心库里回不回来的问题,要专注赢球

巴特勒怒了,要求球队不应担心库里回不回来的问题,要专注赢球

阿雄侃篮球
2025-05-11 16:26:23
观察|天空之外的战场:官方叙事、新闻与社交平台中的印巴冲突

观察|天空之外的战场:官方叙事、新闻与社交平台中的印巴冲突

澎湃新闻
2025-05-11 07:00:29
5月10日俄乌:基辅的历史性时刻

5月10日俄乌:基辅的历史性时刻

山河路口
2025-05-10 18:48:33
江苏色贪徐其耀,家中养女子158名,被捕时:我控制不住

江苏色贪徐其耀,家中养女子158名,被捕时:我控制不住

星宇共鸣
2025-05-09 18:39:33
已证实!他被打死

已证实!他被打死

FM93浙江交通之声
2025-05-10 13:06:55
女星李凯馨辱华风波升级!剧组除名,粉丝脱粉,《人民日报》下场

女星李凯馨辱华风波升级!剧组除名,粉丝脱粉,《人民日报》下场

叨唠
2025-05-10 22:14:18
缅甸、菲律宾、柬埔寨已经彻底臭了,整个东南亚一夜之间掉入地狱

缅甸、菲律宾、柬埔寨已经彻底臭了,整个东南亚一夜之间掉入地狱

橘色数码
2025-01-11 19:46:35
新冠疫情时期的漫画  勿忘那段历史

新冠疫情时期的漫画 勿忘那段历史

那些看得见的老照片
2025-04-26 11:20:03
这次印度空战惨败,最郁闷的不是法国,也不是俄罗斯,而是美国!

这次印度空战惨败,最郁闷的不是法国,也不是俄罗斯,而是美国!

小企鹅侃世界
2025-05-09 14:53:31
51岁王艳老得根本认不出,曾经明艳照人,如今尽显岁月痕迹

51岁王艳老得根本认不出,曾经明艳照人,如今尽显岁月痕迹

小椰的奶奶
2025-05-11 00:10:35
糗大了!众星缅怀大S是假象,小S凌晨4点求人记录曝光,范范挨骂

糗大了!众星缅怀大S是假象,小S凌晨4点求人记录曝光,范范挨骂

阿纂看事
2025-05-11 19:04:10
2025-05-11 20:39:00

头条要闻

印巴达成停火协议 但关键的《印度河用水条约》未恢复

头条要闻

印巴达成停火协议 但关键的《印度河用水条约》未恢复

财经要闻

重庆一家人把755亿巨债留给了股民

体育要闻

分手7年之后,汉堡终于原谅了德甲

娱乐要闻

陈晓东吐槽权志龙演唱会 说实话遭围攻

科技要闻

首款折叠屏iPhone,有新消息!

汽车要闻

空间表现是优势 极狐T1将于5月底正式亮相发布

态度原创

游戏
艺术
亲子
旅游
公开课

法拉利812 Superfast登场 《GT赛车7》将更新四款车型

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

亲子要闻

今天母亲节,我有话说

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版