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10人给诈骗团伙“跑分”洗钱 沈阳警方一网打尽

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零成本、低门槛、高收入,只要你有闲置的银行卡,动动手指“帮助”提取现金就能轻松赚到“好处费”,实现财富自由不是梦!

听完这些你是否已经有点心动了

赶紧打住!

有不少人就是因为

难抵高额回报诱惑

沦为“卡农”

为犯罪团伙“跑分”洗钱

今天,就带您了解一下什么是“跑分”洗钱犯罪!

12月3日

沈阳市公安局于洪分局接到

市局新型犯罪研究中心转递线索

一男子商某在于洪区某银行名下账户资金流异常

短时间内交易流水达十万余元

接到线索后

于洪分局抽调精干警力成立专案组开展工作

发现商某有“跑分”洗钱的重大嫌疑

12月3日17时许,警方根据掌握的线索将其抓获


“我只是一个跑腿的,到银行提取现金,

然后把钱交给‘四哥’,

每提10000元就给我100元提成。”

商某如实供述


专案组以商某为突破口对案件进行深度研判

最终一个以何某某、安某某为首

组织架构清晰、分工明确的

“跑分”犯罪团伙浮出水面


12月6日,专案组统一收网

先后在和平区、沈河区、皇姑区等地

将主犯何某某、安某某等

9名犯罪嫌疑人抓获

收缴赃款18万余元

以及价值8万余元的虚拟货币


据该团伙2名主要犯罪嫌疑人供述

二人租下多个日租房作为“工作室”和藏匿地点

利用社交软件招募

“会计”、“取现看管员”、“卡农”

等成员“骨干”

在明知为电信网络诈骗犯罪洗钱、走账的情况下

实施违法犯罪行为

11月20日至今

该团伙“跑分”洗钱100余次

涉案资金流水达36万余元


目前

何某某、安某某等10名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪

被警方依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中


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