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平安养老险辽宁分公司案件分享丨以投资收藏品为名——辽宁机构“金融知识活动普及月”以案说险

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案例背景】近年来,一些不法分子假借养老之名诈骗老年人钱财的违法犯罪行为逐年增多,犯罪性质恶劣、侵害对象特殊、社会危害性大,给老年人造成财产损失、精神痛苦。根据银办发〔2022〕120号《关于开展2022年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动的通知》及辽银保监办发〔2022〕674号《辽宁银保监局办公室关于开展2022年金融联合教育宣传活动的通知》要求,定于2022年9月1日至9月30日期间开展金融知识普及月教育宣传活动。

案例说明】2019年至2022年5月,常某某先后设立金贝文化传播公司、金都文化传播公司和瑞聚源文化传播公司,购买少量纪念币和其他收藏品。伙同周某、黄某等20余人,每天拨打大量电话,专门选择老年人,虚假宣传给付高额利息、定期回收、高价拍卖等“高回报”承诺,引诱老年人高价购买“第四套人民币大全套“珠港澳连体钞“加拿大连体整版钞”等纪念币收藏品,每套以3000元至9000元不等的价格进行出售。为防止其子女发现,便以收藏品如保管不善将失去价值为由代其保管,将老年人已购买的纪念币留于公司,作为诈骗工具继续向其他老年人销售,而对要求退款的老年人采取拖延或拒不退还措施。直至案发,该犯罪团伙共诈骗被害老年人87人,诈骗数额高达659万余元。

案例效果与收益】本案中犯罪分子抓住部分老人有投资理财需求,但对新事物缺乏辨别能力且防范意识不强,利用投资收藏纪念币、纪念钞作为手段,以"高回报”为诱饵,专门针对老年人实施诈骗。本案案发后,犯罪分子拒不交赃款去向,人民法院依法对其判处了较重的刑罚和财产刑。

本文图片来源:平安养老险辽宁分公司

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