为进一步贯彻落实湛行长关于“反洗钱工作要高度重视,落实责任,确保符合相关监管要求”的指示精神,持续提升全行反洗钱工作质效,协同推动反洗钱各项监管要求落实落地,农发行阜蒙县支行积极开展反洗钱与反恐怖融资自查自纠工作,强化反洗钱管理能力与管理体系建设。
自纠工作由内控合规部门牵头,以《关于强化反洗钱管理体系和管理能力建设的意见》“三清单”为工作要点,逐条逐项落实检查重点,明确各方责任分工,统筹协调和组织推动全行履行防范洗钱风险的职责,提升洗钱风险管理能力和基础管理水平。其他部门积极配合内控合规部门,接到通知后立即组织召开会议,形成实施方案,根据内控合规部门的工作部署开展各部门的自查自纠工作。建立问题台账,及时落实整改要求,核对客户身份资料是否齐全有效。